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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-07,恢复交易日：2011-04-11 ，2011-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因北京银行股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月7日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-01-19
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关于有关次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，北京银行股份有限公司于2011年1月14日至18日，在全国银行间债券市场成功发行“2011年公司第一期次级债券”，实际发行规模为人民币35亿元，债券期限为15年，票面利率为4.90%，计息方式为固定利率。本期债券在第10年末附有发行人赎回权。
至此，公司100亿元次级债券发行计划已全部发行完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司向中国医药卫生事业发展基金会捐赠1000万元，支持北京“健康城市”建设。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-04-29;一次变更日期: 2011-04-09; 一次变更公告日期: 2011-04-07 |
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2010-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2010年12月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度呆账资产核销的议案。
二、同意设立南宁分行。
三、同意香港代表处升格为香港分行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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关于第一期次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京银行股份有限公司于2010年12月21日至23日，在全国银行间债券市场成功发行“2010年公司第一期次级债券”，实际发行规模为人民币65亿元，债券期限为15年，票面利率为5.00%，计息方式为固定利率，在第10年末附有发行人赎回权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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近日，北京银行股份有限公司先后收到中国银监会有关批复文件和中国人民银行有关行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2010年10月28日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于董事会对行长的授权(2011年)的议案。
三、通过关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案。
四、同意设立乌鲁木齐分行。
五、同意出资1530万元，和其他股东共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。
六、通过关于与 ING 续签战略合作有关协议的议案。
七、通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 689,758,968.00 533,469,318.00
所有者权益(或股东权益) 42,650,657.00 37,559,415.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.85 6.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,044,399.00 5,946,632.00
基本每股收益(元) 0.33 0.95
加权平均净资产收益率(%) 4.79 13.94
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.78 13.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 9.59
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2010-10-30
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关于与恒天集团关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司拟对中国恒天集团有限公司(其董事长任公司董事，简称：恒天集团)授信10亿元(含现有授信项下业务余额)，业务品种为流动资金贷款，期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年，执行基准利率，由其下属控股子公司中国纺织机械(集团)有限公司提供连带保证担保。
上述事项构成关联交易。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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阿姆斯特丹代表处开业公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司阿姆斯特丹代表处经中国银行业监督管理委员会及荷兰中央银行有关批复获准设立，将于2010年9月17日正式开业。
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2010-09-15
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关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据北京银行股份有限公司2007年首次公开发行A股方案及前四大股东有关承诺，现该四大股东共持有的2272032847股股份锁定期将满，将于2010年9月20日起上市流通。
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2010-09-11
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济南分行开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经中国银行业监督管理委员会山东监管局有关批复批准，北京银行股份有限公司济南分行将于2010年9月12日正式开业。
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司(下称：公司或本行)于2010年8月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫冰竹为本行董事长。
二、聘任严晓燕担任本行行长，并选举其为本行副董事长。
三、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
四、选举史元为本行监事长。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 646,112,864 533,469,318
归属于母公司股东的股东权益 40,588,734 37,559,415
归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.52 6.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,376,365 5,591,166
归属于母公司股东的净利润 3,902,233 2,923,776
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,906,891 2,929,731
基本每股收益(元) 0.63 0.47
加权平均净资产收益率(%) 9.89 8.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.90 8.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 6.23 -0.36
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2010-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2010年8月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日接到其工会委员会有关决议，公司第四届董、监事会职工代表董、监事已依法选举产生。
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2010-08-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司于2010年8月4日召开三届二十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意出资2000万元，与其它股东共同发起设立浙江文成北银村镇银行股份有限公司；并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起12个月。
二、通过关于董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年8月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届的议案；
2、关于监事会换届的议案 |
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2010-07-14
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税)。
股权登记日：2010年7月19日
除息日：2010年7月20日
现金股息发放日：2010年7月26日
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2010-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2010-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2010-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司近日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案。
二、通过关于对北京市华远集团有限公司关联授信的议案。
三、同意向三一重工股份有限公司综合授信140000万元。
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2010-06-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司同意授予 ING BANK N.V.(是公司境外战略投资者和最大单一股东)同业授信额度(即风险限额)1亿美元，其中结算额度最高不超过1亿美元，期限18个月；业务品种包括本外币拆借、外汇买卖(含远期外汇买卖)、外汇掉期、同业借款和担保等；业务定价依据公开市场价格确定。
公司同意对股东北京市华远集团有限公司授信15000万元，业务品种为流动资金贷款，期限2年，提款期1年，单笔业务最长不超过1年，利率执行基准利率，以招商银行15579217股流通股股权质押担保。
上述事项均构成关联交易。
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2010年5月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘请2010年度会计师事务所的议案。
三、通过2009年度关联交易报告。
四、通过关于2010-2011年发行次级债券的议案。
五、通过关于发行金融债券的议案。
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2010-05-17
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关于首创安泰更名公告 |
上交所公告 |
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经中国保险监督管理委员会有关批复批准，北京银行股份有限公司拟将投资公司首创安泰人寿保险有限公司(简称：首创安泰)名称变更为“中荷人寿保险有限公司”。
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