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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-07
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会定于2011年12月22日（星期四）上午9:00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于发行金融债券的议案、关于增选董事的议案、关于重新确认部分董事任职期限的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年12月6日召开，会议审议通过《关于董事会对行长授权（2012年）的议案》、《关于发行金融债券的议案》、《关于提名李健女士为独立董事候选人、提名陆海军先生为董事候选人的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.25
净资产收益率(%) 16.14
每股净资产(元) 7.74
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司第四届董事会第十次会议于近日召开，会议审议通过《北京银行2011年第三季度报告》、《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》、《关于对ING BANK N.V.关联授信的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会同意向北京能源投资（集团）有限公司提供综合授信21亿元（包括原有授信10.2亿元，新增授信10.8亿元）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关于进一步加强和完善董事会建设的公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司计划于2011年12月15日前召开董事会，审议关于进一步加强和完善董事会建设的相关议案，并于2011年底前提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京银行股份有限公司非公开发行A股股票的申请于2011年9月21日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《北京银行2011年半年度报告及摘要》、《关于选举姚克满董事担任董事会专门委员会委员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 11.40
归属于母公司股东的每股净资产(元) 7.39
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《北京银行2011年半年度报告及摘要》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年8月1日召开，会议审议通过《关于延长发起设立金融租赁公司授权期限的议案》、《北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-25
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关于获得中国证券登记结算有限责任公司结算银行资格的公告 |
上交所公告 |
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近日，北京银行股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司有关批复，本公司获得中国证券登记结算有限责任公司结算银行资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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关于董事去世的公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于近日获悉本公司董事邢焕楼先生不幸去世的消息。在此，本公司董事会对邢焕楼先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对邢焕楼先生的逝世表示沉痛哀悼！
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派2.16(含税)，税后10派1.944登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京银行股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币2.16元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金股息发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派2.16(含税)，税后10派1.944红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派2.16(含税)，税后10派1.944除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
净资产收益率(%) 5.59
每股净资产(元) 7.24
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
五、通过关于赴香港发行人民币债券的议案。
六、通过公司2010年度利润分配方案。
七、通过关于聘请2011年度会计师事务所的议案。
八、通过关于选举公司董事及独立董事的议案。
九、通过2010年度关联交易报告等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2011年4月29日9:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788169”；投票简称为“北银投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司于2011年4月8日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司(为公司原股东)、泰康人寿保险股份有限公司、中国恒天集团有限公司(为公司关联方，下称：恒天集团)、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司和国投资本控股有限公司；发行股票数量为1,084,558,820股；发行价格为人民币10.88元/股；发行对象将全部以现金认购，其中，恒天集团拟认购相当于5亿元的股份，该事项构成关联交易。
二、通过关于2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案。
六、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
七、通过关于非公开发行股票的关联交易公告的议案。
八、通过关于本次非公开发行对象股东资格的议案。
九、通过关于公司董事、副行长变更及提名独立董事候选人的议案。
十、同意出资24,000,000元认购敦煌银行股份有限公司新发行股份20,000,000股，认购价格为1.2元/股。
十一、通过关于赴香港发行不超过100亿元(含100亿元)的人民币债券的议案，债券期限最长不超过3年(含3年)。
十二、通过关于2010年度关联交易报告的议案。
十三、通过关于分别对北京市华远置业有限公司、中国纺织机械(集团)关联授信的议案。
十四、通过公司2010年年度报告及摘要。
十五、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
十六、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末62.28亿股为基数，每10股派2.16元人民币(含税)；资本公积金不转增。
十七、同意根据公司与ING保险的合作协议，与ING保险按照持股比例逐年等比例向中荷人寿保险公司(下称：中荷人寿)追加投资。自2011年至2015年，公司向中荷人寿追加资本金6亿元人民币，其中2011年二季度前追加1.25亿元人民币；剩余资金以后4年逐年追加。
十八、通过关于2010年度内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年4月29日上午9:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788169”；投票简称为“北银投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 17.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.83
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.16元人民币(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，北京银行股份有限公司继续按照正常商业条款，以不优于对非关联方同类交易的条件，与ING BANK N.V.(是公司的境外战略投资者和最大单一股东)在授信额度内开展包括本外币拆借等业务在内的合作，预计发生业务累计金额为175亿元人民币；与公司第二大股东北京市国有资产经营有限责任公司在授信额度内开展包括授信业务在内的全方面合作，预计向其累计发放贷款18.5亿元，承销中期票据7.5亿元。
公司同意对关联方北京市华远置业有限公司单一授信(不循环)人民币14亿元(包括原有授信10亿元，新增授信6亿元，其中4亿元可以先行使用、2亿元待现有贷款归还2亿元后方可使用，余额控制在14亿元以内)。原10亿元贷款到期日仍为2012年9月28日，新增加6亿元贷款的授信期限3年，执行基准利率上浮15%。担保方式为：以长沙橘韵、地韵和人韵投资有限公司名下位于长沙市湘江中路东侧土地使用权抵押；以北京市华远集团公司持有华远地产股份有限公司的4.4亿股限售股质押；抵押物、质物价值合计22.5亿元。
公司同意对关联方中国纺织机械(集团)有限公司授信8亿元(含现有授信项下业务余额)，业务品种为流动资金贷款，期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年，利率基准，由其控股母公司中国恒天集团有限公司提供连带保证担保。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、募集资金数额及用途
4、发行价格及定价方式
5、发行对象
6、发行数量
7、发行股份的锁定期
8、上市地
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
10、本次发行决议有效期限
（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
（五）关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（七）2010年度董事会工作报告；
（八）2010年度监事会工作报告；
（九）2010年度财务报告；
（十）2011年度财务预算报告；
（十一）关于2010年度利润分配预案的议案；
（十二）关于聘请2011年度会计师事务所的议案；
（十三）关于赴香港发行人民币债券的议案；
（十四）关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案；
（十五）关于选举Ferdinand Jonkman先生担任董事的议案；
（十六）关于选举Bachar Samra先生、Michael Knight Ipson先生担任董事的议案；
（十七）关于选举王 |
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2011-04-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因北京银行股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月7日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因北京银行股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月7日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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2011-04-07
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关于更改2010年年度报告披露日期公告，连续停牌 |
上交所公告，提前披露定期报告 |
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根据北京银行股份有限公司董事会整体安排，公司2010年年度报告披露日期由2011年4月27日更改为2011年4月9日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-07,恢复交易日：2011-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因北京银行股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月7日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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2011-04-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-07,恢复交易日：2011-04-11 ，2011-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因北京银行股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月7日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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