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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于选举Astra Ying Chui Lam女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601179_20191116_1.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举AstraYingChuiLam女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601179_2019_3.pdf
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2019-10-31
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过关于公司2019年第三季度报告的议案、关于变更部分子公司董事的议案、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601179_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国西电电气股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举Astra Ying Chui Lam女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601179_20191031_4.pdf
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2019-10-31
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601179_20191031_5.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举AstraYingChuiLam女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
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2019-10-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601179_20191025_1.pdf
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2019-09-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过关于变更部分子公司董事和监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/601179_20190927_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-29
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过关于2019年半年度报告的议案、关于中国西电募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601179_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601179_20190829_9.pdf
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2019-08-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601179_20190829_7.pdf
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2019-08-29
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募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601179_20190829_8.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.038
加权平均净资产收益率(%) 0.994
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601179_2019_z.pdf
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2019-08-01
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年7月30日召开，会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于调整公司组织机构的议案、关于变更部分子公司董事和监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/601179_20190801_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000登记日 ，2019-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-25
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关于控股股东增持计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/601179_20190625_2.pdf
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2019-06-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国西电电气股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.034元（含税）。
股权登记日：2019/6/28
除息日：2019/7/1
现金红利发放日：2019/7/1
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/601179_20190625_1.pdf
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日 ，2019-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日 ，2019-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-01
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过关于西电新能源股权调整的议案、关于补选考核和薪酬委员会成员的议案、关于公司向西电国际增加注册资本金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601179_20190601_1.pdf
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2019-06-01
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关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601179_20190601_2.pdf
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开，会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601179_20190508_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.341
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601179_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于2018年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601179_20190427_3.pdf
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2019-04-02
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关于变更非公开发行股票募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601179_20190402_20.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
2 关于公司2018年度利润分配的议案
3 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
6 关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
7 关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
8 关于公司2019年关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案
10 关于公司2019年接受商业银行综合授信额度议案
11 关于公司2019年度对所属子公司提供担保额度的议案
12 关于2019年公司开展有价证券投资业务额度的议案
13 关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案
14 关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《董事会议事规则》的议案
18 关于修改《独立董事工作办法》的议案 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
2 关于公司2018年度利润分配的议案
3 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
6 关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
7 关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
8 关于公司2019年关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案
10 关于公司2019年接受商业银行综合授信额度议案
11 关于公司2019年度对所属子公司提供担保额度的议案
12 关于2019年公司开展有价证券投资业务额度的议案
13 关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案
14 关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《董事会议事规则》的议案
18 关于修改《独立董事工作办法》的议案 |
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2019-04-02
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关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601179_20190402_15.pdf
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