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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-25
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中国西电关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/601179_20220525_1_gVkuQcA0.pdf
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2022-05-13
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中国西电2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-06
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中国西电关于参加“2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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中国西电关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-30
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中国西电关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2022-04-30
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中国西电第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度财务决算报告的议案
2 关于2021年度利润分配的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7 关于2022年关联交易预计的议案
8 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
9 关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
10 关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案
11 关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
12 关于西电国际为其子公司提供担保的议案
13 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
14 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
15 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
16 关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
17 关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
18 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
19 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
20 关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
22 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
23 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度财务决算报告的议案
2 关于2021年度利润分配的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于 2022 年关联交易预计的议案
7 关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
8 关于 2022 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
9 关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案
10 关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
11 关于西电国际为其子公司提供担保的议案
12 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
14 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
15 关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
16 关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
17 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
18 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相
应的规范运作能力的议案关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案21 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
23.00 关于选举董事的议案
23.01 选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事
23.02 选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2022-04-15
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中国西电关于续聘2022年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中国西电第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中国西电第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-15
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中国西电2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-15
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中国西电关于2022年关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-15
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中国西电关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2022-04-15
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中国西电关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度财务决算报告的议案
2 关于2021年度利润分配的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7 关于2022年关联交易预计的议案
8 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
9 关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
10 关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案
11 关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
12 关于西电国际为其子公司提供担保的议案
13 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
14 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
15 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
16 关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
17 关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
18 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
19 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
20 关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
22 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
23 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 |
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2022-04-09
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中国西电关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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中国西电第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601179_20220331_3_fu0gR7ip.pdf
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2022-03-31
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中国西电关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601179_20220331_4_BrpjExLm.pdf
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2022-03-31
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中国西电2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601179_20220331_2_GT7ASSjA.pdf
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2022-03-30
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中国西电关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601179_20220330_1_xYhct7oj.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-15 |
拟披露季报 |
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2022-01-28
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中国西电第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601179_20220128_1_XKqJM6I6.pdf
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2022-01-28
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中国西电关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601179_20220128_3_LdIsU7EY.pdf
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2022-01-26
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中国西电2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601179_20220126_1_I0dvtV9R.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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中国西电关于向西电新能源在西电财司贷款授信额度提供担保的公告（修订） |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/601179_20211210_2_Chd67Dx2.pdf
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2021-12-10
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中国西电关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保公告（修订） |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/601179_20211210_1_vBZAuVnX.pdf
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2021-12-09
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中国西电关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/601179_20211209_7_oBrsk3G2.pdf
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2021-12-09
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中国西电推选第四届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/601179_20211209_6_5s16vM0V.pdf
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2021-12-09
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中国西电2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/601179_20211209_4_yE1gvTZC.pdf
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