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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-12
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中国西电关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601179_20240112_1P7N.pdf
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2024-01-06
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中国西电关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601179_20240106_6SO5.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-11 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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中国西电2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,中介机构变动,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601179_20231227_F3P6.pdf
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2023-12-21
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中国西电关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权交易进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601179_20231221_VSVE.pdf
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度融资的议案
2 关于2023年度开展金融衍生业务的议案
3 关于2023年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案
4 关于2023年度西电国际为其全资子企业提供非融资性担保的议案
5 关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案
6 关于聘请2023年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于聘请2023年度内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作办法》的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 惠云霞 |
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2023-12-09
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中国西电关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601179_20231209_GYZJ.pdf
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2023-12-09
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中国西电关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601179_20231209_QWFR.pdf
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2023-12-09
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中国西电第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601179_20231209_JN02.pdf
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2023-12-06
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中国西电关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/601179_20231206_BS37.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于为全资子公司西电国际提供非融资性担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_TVR3.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于调整2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_OJXM.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_1EPI.pdf
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2023-12-02
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中国西电第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_8529.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_FJ0U.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_JN1R.pdf
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2023-12-02
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中国西电第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_K63T.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_E01V.pdf
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2023-12-02
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中国西电关于全资子公司西电国际为其全资子公司提供非融资性担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601179_20231202_RPNW.pdf
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2023-11-28
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中国西电关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601179_20231128_F54G.pdf
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2023-11-01
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中国西电关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/601179_20231101_844D.pdf
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2023-10-28
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中国西电关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601179_20231028_9JG6.pdf
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2023-10-28
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中国西电关于2023年度开展金融衍生业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601179_20231028_GDKB.pdf
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2023-10-28
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中国西电2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601179_20231028_9WIE.pdf
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2023-10-28
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中国西电第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601179_20231028_YLRW.pdf
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2023-09-29
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中国西电关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/601179_20230929_G93X.pdf
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2023-09-29
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中国西电第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/601179_20230929_WSG6.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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中国西电关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601179_20230830_VV0X.pdf
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2023-08-30
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中国西电2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601179_20230830_FJCQ.pdf
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2023-08-30
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中国西电第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601179_20230830_VYUT.pdf
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2023-08-30
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中国西电第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601179_20230830_XA58.pdf
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