中国西电(601179) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国西电（601179）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-30	关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告	上交所公告，其它
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	关于2012年关联交易情况及2013年关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	第二届监事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	召开2012年度股东大会，2013-04-23	召开股东大会，年度股东大会
1、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案； 2、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案； 3、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案； 4、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案； 5、审议中国西电电气股份有限公司关于2013年度聘任会计师事务所的议案； 6、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案； 7、审议《中国西电电气股份有限公司关于2013年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案》； 8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案》； 9、审议《中国西电电气股份有限公司关于2012年年度报告及其摘要的议案》； 10、审议《中国西电电气股份有限公司关于2013年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案》； 11、审议关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
2013-03-30	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.027 加权平均净资产收益率(%) 0.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	第二届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了关于中国西电电气股份有限公司2012年度利润分配预案的议案、中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案、中国西电电气股份有限公司关于2012年度报告及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于召开2012年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
中国西电电气股份有限公司董事会决定于2013年4月23日下午14:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案、《中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于2012年年度报告及其摘要的议案》等事项。网络投票代码：788179；投票简称：西电投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-25	拟披露季报

2013-02-26	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	上交所公告，再融资预案
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-05	关于GE Smallworld(Singapore)Pte Led.战略投资中国西电电气股份有限公司获得商务部批复的公告	上交所公告，再融资预案
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	关于控股股东承诺继续锁定所持股份的公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-26	关于限售股解禁的提示性公告	上交所公告，股本变动
中国西电电气股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,890,000,000股；上市流通日期为2013年1月31日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-23	2012年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经中国西电电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，本报告期预计实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-30	拟披露年报

2012-12-27	第二届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更广州西电电气制造有限公司执行董事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更董事会审计及关联交易控制委员会委员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-04	关于与通用电气下属全资子公司投资组建合资公司项目通过商务部反垄断局审查的公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	关于控股股东增持公司股份进展情况的公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0320 加权平均净资产收益率(%) -1.0044 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.171 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	第二届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了关于中国西电电气股份有限公司2012年第三季度报告的议案、中国西电电气股份有限公司关于增加2012年度关联交易的议案、关于中国西电电气股份有限公司对西电印尼SAKTI有限责任公司股权投资投保议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	第二届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	关于增加2012年度关联交易的公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-16	重大合同提示性公告	上交所公告，重大合同
日前，中国西电电气股份有限公司与国家电网公司签署了哈密南—郑州±800kV特高压直流输电工程的设备供货合同，本公司6家子公司中标该项目的交流场设备合同，公司本次在该项目中中标金额合计达20.55亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-20	第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年9月19日召开，会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西电通用电气数字能源有限公司董事和监事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事的议案》、关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-20	第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年9月19日召开，会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西电通用电气数字能源有限公司董事和监事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事的议案》、关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-12	关于2012年第二次临时股东大会决议的公告	上交所公告
中国西电电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日召开，会议审议并通过了《中国西电电气股份有限公司关于2012年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》、《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	关于2012年第二次临时股东大会增加议案的补充通知	上交所公告
2012年8月31日，中国西电电气股份有限公司收到陕西省投资集团(有限)公司提出的《关于提议增加中国西电电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会议案的函》，要求公司将《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》提请公司2012年第二次临时股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提请2012年第二次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	关于董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第二届监事会第五次会议决议的公告	上交所公告
(601179)“中国西电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -1.12 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。