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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-21
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-10
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关于墨西哥高铁项目有关情况的公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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重大工程签约公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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海外项目中标公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于海外项目投标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年10月30日举行,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于设立中国铁建股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 8.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年10月29日举行,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了重大事项相关议案。根据相关规定,公司股票于2014年10月13日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2014年10月10日召开,会议审议通过《关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案》、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因中国铁建股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年10月10日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年10月10日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）履行信息披露义务并复牌 |
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2014-10-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-10,恢复交易日：2014-10-13 ，2014-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国铁建股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年10月10日起停牌 |
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2014-10-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-10,恢复交易日：2014-10-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国铁建股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年10月10日起停牌 |
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2014-10-10
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关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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BT类项目中标公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案 |
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2014-09-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01 选举孟凤朝为第三届董事会执行董事
2.02 选举彭树贵为第三届董事会执行董事
2.03 选举张宗言为第三届董事会执行董事
2.04 选举庄尚标为第三届董事会执行董事
2.05 选举葛付兴为第三届董事会非执行董事
3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01 选举王化成为第三届董事会独立非执行董事
3.02 选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事
3.03 选举承文为第三届董事会独立非执行董事
3.04 选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事 |
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2014-09-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01 选举孟凤朝为第三届董事会执行董事
2.02 选举彭树贵为第三届董事会执行董事
2.03 选举张宗言为第三届董事会执行董事
2.04 选举庄尚标为第三届董事会执行董事
2.05 选举葛付兴为第三届董事会非执行董事
3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01 选举王化成为第三届董事会独立非执行董事
3.02 选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事
3.03 选举承文为第三届董事会独立非执行董事
3.04 选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事
4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举黄少军为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李学甫为第三届监事会股东代表监事 |
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2014-09-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01 选举孟凤朝为第三届董事会执行董事
2.02 选举彭树贵为第三届董事会执行董事
2.03 选举张宗言为第三届董事会执行董事
2.04 选举庄尚标为第三届董事会执行董事
2.05 选举葛付兴为第三届董事会非执行董事
3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01 选举王化成为第三届董事会独立非执行董事
3.02 选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事
3.03 选举承文为第三届董事会独立非执行董事
3.04 选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事
4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举黄少军为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李学甫为第三届监事会股东代表监事 |
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2014-09-12
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2014年10月28日(星期二)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台,网络投票时间：2014年10月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于确定监事会主席薪酬标准的议案、关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案、关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案。
网络投票代码：788186;投票简称：铁建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2014年9月10日召开,会议审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的〈关于选举中国铁建股份有限公司第三届董事会董事的议案〉提交公司2014年第一次临时股东大会审议的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年8月28日-29日举行,会议审议通过《关于公司2014年上半年财务决算的议案》、《关于公司2014年半年报及其摘要的议案》、《关于向中铁建设集团有限公司增加注册资本金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 5.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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