| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-11-25
|
第三届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十一次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的<关于选举第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案>提交公司2017年第二次临时股东大会审议的议案》、《关于公司投资子公司基础设施投资平台的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-22
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/601186_20171122_1.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
PPP项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/601186_20171121_1.pdf
|
|
|
2017-11-18
|
PPP项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/601186_20171118_1.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601186_20171107_14.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601186_20171107_16.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数的确定方式
2.11转股年度有关股利的归属
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14发行方式及发行对象
2.15向公司原股东配售的安排
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
2.17募集资金用途
2.18评级事项
2.19担保事项
2.20募集资金存放账户
2.21决议有效期
2.22有关授权事项
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4.01中国铁建公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
4.02中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函
4.03中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
5关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
9关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
10公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案
11.00公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案
11.01中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺函
11.02中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺函 |
|
|
2017-11-07
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4.01 中国铁建公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
4.02 中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函
4.03 中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
9、关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
10、公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案
11.00 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案
11.01 中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺函
11.02 中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺函
12.00 关于选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
12.01 选举孟凤朝为公司第四届董事会执行董事
12.02 选举庄尚标为公司第四届董事会执行董事
12.03 选举夏国斌为公司第四届董事会执行董事
12.04 选举刘汝臣为公司第四届董事会执行董事
12.05 选举葛付兴为公司第四届董事会非执行董事
13.00 关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举王化成为公司第四届董事会独立非执行董事
13.02 选举辛定华为公司第四届董事会独立非执行董事
13.03 选举承文为公司第四届董事会独立非执行董事
13.04 选举路小蔷为公司第四届董事会独立非执行董事
14.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
14.01 选举曹锡锐为公司第四届监事会股东代表监事
14.02 选举刘正昶为公司第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2017-11-07
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国铁建股份有限公司董事会决定于2017年12月22日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601186_20171107_17.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601186_20171107_15.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
第三届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十次会议于2017年11月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601186_20171107_1.pdf
|
|
|
2017-11-03
|
PPP项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/601186_20171103_1.pdf
|
|
|
2017-11-02
|
重大项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/601186_20171102_1.pdf
|
|
|
2017-11-01
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/601186_20171101_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_7.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第三届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司第三届董事会第四十九次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于向中国铁建投资集团有限公司增加注册资本金的议案》、《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2018-2019年持续关联交易上限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 8.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_10.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_9.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_11.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于公司及下属子公司参与共同发起设立基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601186_20171031_8.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601186_20171028_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/601186_20171027_1.pdf
|
|
|
2017-10-21
|
2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/601186_20171021_1.pdf
|
|
|
2017-10-20
|
第三届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司第三届董事会第四十八次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于成立中铁建北部湾建设投资有限公司的议案》、《关于公司参与新机场北线高速公路(北京段)项目投标的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-20
|
BOT项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/601186_20171020_2.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-28
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/601186_20170928_1.pdf
|
|
|
2017-09-23
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/601186_20170923_1.pdf
|
|
|
2017-09-12
|
第三届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铁建股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2017年9月11日召开,会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》、《关于2016年度公司高管人员薪酬方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-12
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国铁建股份有限公司董事会决定于2017年10月30日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
