中国铁建(601186) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国铁建（601186）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-21	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于董事会2019年度工作报告的议案 2 关于监事会2019年度工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于公司2019年年报及其摘要的议案 6 关于核定公司2020年对全资及控股子公司担保额度的议案 7 关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案 8 关于2019年度董事、监事薪酬的议案 9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2020-05-19	重大项目中标公告	上交所公告
(601186)“中国铁建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601186_20200519_1.pdf
2020-05-16	重大项目中标公告	上交所公告
(601186)“中国铁建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601186_20200516_1.pdf
2020-05-12	重大工程中标公告	上交所公告
(601186)“中国铁建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601186_20200512_1.pdf
2020-05-09	2019年度现金分红说明会预告公告	上交所公告，其它
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2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
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2020-04-30	第四届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-29	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国铁建股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月28日召开，会议审议通过关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案、关于《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601186_20200429_1.pdf
2020-04-23	重大项目中标公告	上交所公告
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2020-04-17	重大工程中标公告	上交所公告
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2020-04-17	2020年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
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2020-04-17	关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告	上交所公告，其它
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2020-04-16	重大工程中标公告	上交所公告
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2020-04-10	关于公司债券“18铁建Y2”2020年付息的公告	上交所公告，其它
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第二期）（简称“18铁建Y2”）将于2020年4月17日开始支付自2019年4月17日至2020年4月16日期间的利息。债权登记日：2020年4月16日债券付息日：2020年4月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601186_20200410_1.pdf
2020-04-08	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国铁建股份有限公司董事会决定于2020年4月28日9点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案、关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601186_20200408_1.pdf
2020-04-08	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案 2 关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案 3 关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 4 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 5 关于中国铁建重工集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 6 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 7 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 9 关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案 10 关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案
2020-04-08	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案 2 关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案 3 关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 4 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 5 关于中国铁建重工集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 6 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 7 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 9 关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案 10 关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案
2020-04-03	关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告	上交所公告，风险提示
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2020-04-03	第四届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于审议<中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/601186_20200403_1.pdf
2020-04-02	重大工程中标公告	上交所公告
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2020-03-31	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
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2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.40 加权平均净资产收益率(%) 12.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601186_2019_n.pdf
2020-03-31	第四届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
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2020-03-31	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2020-03-31	关于核定对全资及控股子公司担保额度的公告	上交所公告
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2020-03-31	第四届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2020年3月29-30日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年报及其摘要的议案》、《关于核定公司2020年对全资及控股子公司担保额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601186_20200331_31.pdf
2020-03-31	关于为参股公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2020-03-27	关于召开2019年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
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2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-23	关于下属控股子公司中国铁建高新装备股份有限公司发布2019年度业绩公告的公告	上交所公告，业绩预测
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