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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-10
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关于募投项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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关于子公司收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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关于收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案二、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》 |
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2011-12-27
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2011年12月25日召开，会议审议通过了《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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关于拟使用承兑汇票支付募投项目工程款及设备款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2012年1月11日下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》。
网络投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 14.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.92
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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2011年1-9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50％-70％。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月30日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》
议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》
议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》
议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》
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2011-09-15
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关于部分超募资金使用计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川东材科技集团股份有限公司将关于部分超募资金使用计划予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司决定于2011年9月30日上午10:00召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于网下配售A股股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司本次网下配售的股份上市流通数量为1,600万股，可上市流通日为 2011 年8月23日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 16.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7515
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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关于增聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会同意聘任曹学先生为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年8月05日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增聘公司高级管理人员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年8月05日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-07-18
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川东材科技集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月21日
除息日：2011年7月22日
现金红利发放日：2011年7月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-05
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%-100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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2010年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司于2011年6月30日召开2010年年度股东大会，会议审议通过了关于公司2010年度利润分配方案的议案、关于公司2011年申请银行综合授信额度的议案、关于公司预计2011年日常关联交易的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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