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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-28
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白银有色集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/601212_20230628_G1D7.pdf
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2023-06-27
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白银有色集团股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/601212_20230627_DNLG.pdf
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2023-06-21
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白银有色集团股份有限公司关于下属公司重要事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601212_20230621_5H3V.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/601212_20230610_R2UU.pdf
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2023-06-08
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白银有色集团股份有限公司关于公司第一大股东变更股权结构并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601212_20230608_NB34.pdf
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2023-06-07
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白银有色集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/601212_20230607_4KFB.pdf
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度计提减值准备的提案
7 2022年度利润分配的提案
8 2022年度董事薪酬的提案
9 2022年度监事薪酬的提案
10 2022年年度报告及其摘要 |
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度计提减值准备的提案
7 2022年度利润分配的提案
8 2022年度董事薪酬的提案
9 2022年度监事薪酬的提案
10 2022年年度报告及其摘要 |
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2023-05-26
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白银有色集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/601212_20230526_HVDC.pdf
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2023-05-12
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白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601212_20230512_1V3K.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_LP6C.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_IEP6.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_TC8C.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_22N4.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_EZVK.pdf
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2023-04-28
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白银有色集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601212_20230428_YQBD.pdf
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2023-04-22
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白银有色集团股份有限公司关于公司第一大股东名称变更并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601212_20230422_6R4R.pdf
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2023-04-20
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白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/601212_20230420_GGD5.pdf
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2023-04-18
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白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601212_20230418_NTRT.pdf
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2023-04-18
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白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601212_20230418_U7P8.pdf
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2023-04-15
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白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/601212_20230415_YAM2.pdf
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2023-04-13
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白银有色集团股份有限公司关于公司股东重整进展暨完成股份过户并解除全部质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601212_20230413_EM3M.pdf
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2023-04-13
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白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601212_20230413_FA0I.pdf
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2023-04-11
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白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司部分股份解除质押、全部股份解除冻结及司法划转的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/601212_20230411_H8CN.pdf
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2023-04-08
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白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/601212_20230408_BT2A.pdf
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2023-04-05
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白银有色集团股份有限公司关于换届选举职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/601212_20230405_UXSW.pdf
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 2023年日常关联交易预计的提案
1.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易
1.02 公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易
1.03 公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易
1.04 公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易
2 2023年度对外担保计划的提案
3 2023年向各金融机构申请综合授信的提案
4 2023年度套期保值计划的提案
5.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案
5.01 选举王普公为公司非独立董事的提案
5.02 选举乔梁为公司非独立董事的提案
5.03 选举彭宁为公司非独立董事的提案
5.04 选举许齐为公司非独立董事的提案
5.05 选举王萌为公司非独立董事的提案
5.06 选举王彬为公司非独立董事的提案
5.07 选举王樯忠为公司非独立董事的提案
5.08 选举马晓平为公司非独立董事的提案
6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案
6.01 选举王玉梅为公司独立董事的提案
6.02 选举孙积禄为公司独立董事的提案
6.03 选举尉克俭为公司独立董事的提案
6.04 选举满莉为公司独立董事的提案
6.05 选举刘力为公司独立董事的提案
6.06 选举杨鼎新为公司独立董事的提案
7.00 关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案
7.01 选举杜明为公司非职工监事的提案
7.02 选举武威为公司非职工监事的提案
7.03 选举王磊为公司非职工监事的提案
7.04 选举姚思斯为公司非职工监事的提案
7.05 选举王立勇为公司非职工监事的提案 |
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2023-03-31
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白银有色集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601212_20230331_OQB1.pdf
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2023-03-31
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白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601212_20230331_YF86.pdf
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2023-03-31
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白银有色集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601212_20230331_J227.pdf
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