| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-12
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2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-12
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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监事会五届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601229_20170624_5.pdf
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2017-06-24
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董事会五届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会五届一次会议于2017年6月23日召开,会议审议通过关于选举上海银行股份有限公司董事长的议案、关于聘任上海银行股份有限公司行长的议案、关于聘任上海银行股份有限公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601229_20170624_3.pdf
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2017-06-24
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司2016年度股东大会于2017年6月23日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案、关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案、关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601229_20170624_1.pdf
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2017-06-16
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/601229_20170616_1.pdf
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2017-06-06
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关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/601229_20170606_1.pdf
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2017-05-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 上海银行股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案
4 关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案
5 关于上海银行股份有限公司2016年度董事履职情况的评价报告
6 关于上海银行股份有限公司2016年度监事履职情况的评价报告
7 关于聘请2017年度外部审计机构的提案
8 关于延长上海银行股份有限公司发行Ｈ股股票并上市决议有效期的提案
9 关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行Ｈ股股票并上市有关事项期限的提案
10 关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案
11.00 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案
11.01 发行优先股的种类
11.02 发行数量及规模
11.03 发行方式
11.04 发行对象
11.05 票面金额和发行价格
11.06 存续期限
11.07 优先股股东参与分配利润的方式
11.08 强制转股条款
11.09 有条件赎回条款
11.10 表决权限制和恢复条款
11.11 清偿顺序及清算方法
11.12 评级安排
11.13 担保安排
11.14 转让和交易安排
11.15 募集资金用途
11.16 本次发行决议有效期
11.17 有关授权事项
12 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的提案
13 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的提案
14 关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案
15 关于制订《上海银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》的提案
16 关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）的提案》
17 关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的提案
18.00 关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案
18.01 上海银行股份有限公司章程
18.02 上海银行股份有限公司股东大会议事规则
18.03 上海银行股份有限公司董事会议事规则
18.04 上海银行股份有限公司监事会议事规则
19.00 关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案
19.01 选举金煜先生为本行第五届董事会执行董事
19.02 选举胡友联先生为本行第五届董事会执行董事
19.03 选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事
19.04 选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事
19.05 选举应晓明先生为本行第五届董事会非执行董事
19.06 选举盛儒焕先生为本行第五届董事会非执行董事
19.07 选举陈戌源先生为本行第五届董事会非执行董事
19.08 选举庄喆先生为本行第五届董事会非执行董事
19.09 选举李朝坤先生为本行第五届董事会非执行董事
19.10 选举黄旭斌先生为本行第五届董事会非执行董事
19.11 选举郭锡志先生为本行第五届董事会非执行董事
19.12 选举万建华先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.13 选举管涛先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.14 选举孙铮先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.15 选举徐建新先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.16 选举龚方雄先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.17 选举沈国权先生为本行第五届董事会独立非执行董事
20.00 关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案
20.01 选举袁志刚先生为本行第五届监事会外部监事
20.02 选举葛明先生为本行第五届监事会外部监事 |
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2017-05-06
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会决定于2017年6月23日9点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案、关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案、关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601229_20170506_6.pdf
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2017-05-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 上海银行股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案
4 关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案
5 关于上海银行股份有限公司2016年度董事履职情况的评价报告
6 关于上海银行股份有限公司2016年度监事履职情况的评价报告
7 关于聘请2017年度外部审计机构的提案
8 关于延长上海银行股份有限公司发行Ｈ股股票并上市决议有效期的提案
9 关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行Ｈ股股票并上市有关事项期限的提案
10 关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案
11.00 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案
11.01 发行优先股的种类
11.02 发行数量及规模
11.03 发行方式
11.04 发行对象
11.05 票面金额和发行价格
11.06 存续期限
11.07 优先股股东参与分配利润的方式
11.08 强制转股条款
11.09 有条件赎回条款
11.10 表决权限制和恢复条款
11.11 清偿顺序及清算方法
11.12 评级安排
11.13 担保安排
11.14 转让和交易安排
11.15 募集资金用途
11.16 本次发行决议有效期
11.17 有关授权事项
12 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的提案
13 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的提案
14 关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案
15 关于制订《上海银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》的提案
16 关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）的提案》
17 关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的提案
18.00 关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案
18.01 上海银行股份有限公司章程
18.02 上海银行股份有限公司股东大会议事规则
18.03 上海银行股份有限公司董事会议事规则
18.04 上海银行股份有限公司监事会议事规则
19.00 关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案
19.01 选举金煜先生为本行第五届董事会执行董事
19.02 选举胡友联先生为本行第五届董事会执行董事
19.03 选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事
19.04 选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事
19.05 选举应晓明先生为本行第五届董事会非执行董事
19.06 选举盛儒焕先生为本行第五届董事会非执行董事
19.07 选举陈戌源先生为本行第五届董事会非执行董事
19.08 选举庄喆先生为本行第五届董事会非执行董事
19.09 选举李朝坤先生为本行第五届董事会非执行董事
19.10 选举黄旭斌先生为本行第五届董事会非执行董事
19.11 选举郭锡志先生为本行第五届董事会非执行董事
19.12 选举万建华先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.13 选举管涛先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.14 选举孙铮先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.15 选举徐建新先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.16 选举龚方雄先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.17 选举沈国权先生为本行第五届董事会独立非执行董事
20.00 关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案
20.01 选举袁志刚先生为本行第五届监事会外部监事
20.02 选举葛明先生为本行第五届监事会外部监事 |
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2017-05-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 上海银行股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案
4 关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案
5 关于上海银行股份有限公司2016年度董事履职情况的评价报告
6 关于上海银行股份有限公司2016年度监事履职情况的评价报告
7 关于聘请2017年度外部审计机构的提案
8 关于延长上海银行股份有限公司发行Ｈ股股票并上市决议有效期的提案
9 关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行Ｈ股股票并上市有关事项期限的提案
10 关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案
11.00 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案
11.01 发行优先股的种类
11.02 发行数量及规模
11.03 发行方式
11.04 发行对象
11.05 票面金额和发行价格
11.06 存续期限
11.07 优先股股东参与分配利润的方式
11.08 强制转股条款
11.09 有条件赎回条款
11.10 表决权限制和恢复条款
11.11 清偿顺序及清算方法
11.12 评级安排
11.13 担保安排
11.14 转让和交易安排
11.15 募集资金用途
11.16 本次发行决议有效期
11.17 有关授权事项
12 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的提案
13 关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的提案
14 关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案
15 关于制订《上海银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》的提案
16 关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）的提案》
17 关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的提案
18.00 关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案
18.01 上海银行股份有限公司章程
18.02 上海银行股份有限公司股东大会议事规则
18.03 上海银行股份有限公司董事会议事规则
18.04 上海银行股份有限公司监事会议事规则
19.00 关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案
19.01 选举金煜先生为本行第五届董事会执行董事
19.02 选举胡友联先生为本行第五届董事会执行董事
19.03 选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事
19.04 选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事
19.05 选举应晓明先生为本行第五届董事会非执行董事
19.06 选举盛儒焕先生为本行第五届董事会非执行董事
19.07 选举陈戌源先生为本行第五届董事会非执行董事
19.08 选举庄喆先生为本行第五届董事会非执行董事
19.09 选举李朝坤先生为本行第五届董事会非执行董事
19.10 选举黄旭斌先生为本行第五届董事会非执行董事
19.11 选举郭锡志先生为本行第五届董事会非执行董事
19.12 选举万建华先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.13 选举管涛先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.14 选举孙铮先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.15 选举徐建新先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.16 选举龚方雄先生为本行第五届董事会独立非执行董事
19.17 选举沈国权先生为本行第五届董事会独立非执行董事
20.00 关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案
20.01 选举袁志刚先生为本行第五届监事会外部监事
20.02 选举葛明先生为本行第五届监事会外部监事 |
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2017-05-06
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监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601229_20170506_5.pdf
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2017-05-06
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董事会四届十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会四届十五次临时会议于2017年5月5日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案、关于提请召开上海银行股份有限公司2016年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601229_20170506_1.pdf
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2017-04-28
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董事会四届十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会四届十四次临时会议于2017年4月27日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司2017年第一季度报告的议案、关于上海银行股份有限公司2017年度市场风险限额方案的议案、关于上海银行股份有限公司2017年度流动性风险限额方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601229_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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2016年度业绩说明会会议纪要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601229_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601229_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.65
年化加权平均净资产收益率(%) 13.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601229_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2016年度业绩说明会会议纪要公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601229_20170427_1.pdf
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2017-04-24
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董事会四届二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会四届二十一次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案、关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601229_20170424_4.pdf
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2017-04-24
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监事会四届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601229_20170424_1.pdf
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2017-04-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.61
加权平均净资产收益率(%) 14.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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关于非公开发行优先股预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601229_20170424_3.pdf
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2017-04-24
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关于举办业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601229_20170424_5.pdf
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2017-04-24
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关于官方互联网网址及投资者服务电子信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601229_20170424_6.pdf
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2017-04-12
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监事会四届十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/601229_20170412_1.pdf
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2017-04-08
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/601229_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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董事会四届十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海银行股份有限公司董事会四届十三次临时会议于2017年3月28日召开,会议审议通过关于修订《上海银行操作风险管理指引》的议案、关于制订《上海银行新资本协议达标工作管理规定》的议案、关于上海银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601229)“上海银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601229_20170329_2.pdf
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