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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-26
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关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/601231_20160326_5.pdf
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2016-03-26
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-03-19
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-03-19
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-03-08
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2016年2月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-02-20
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-02-16
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2016年1月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-02-04
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-01-30
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2016-01-08
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2015年12月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-08
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2015年11月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2015-11-27
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-27
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2015-11-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月25日召开,会议审议通过关于向激励对象授予股票期权的议案、关于环旭电子研发中心迁址的议案。
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2015-11-18
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开,会议审议通过关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-11-13
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为152,475,978股;上市流通日期为2015年11月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-10
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2015年10月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-29
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”
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2015-10-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年10月27日召开,会议审议通过关于《2015年第三季度报告》的议案、关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案、关于为本公司子公司环维电子(上海)有限公司申请财务资助的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.32
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2015-10-29
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关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2015-10-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2015年11月17日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案、关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授与行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
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2015-10-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授与行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
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2015-10-09
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2015年9月营业收入简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-09/601231_20151009_1.pdf
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2015-09-29
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关于关联交易公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/601231_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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