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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-25
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关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_8.pdf
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2017-03-25
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关于2017年度金融衍生品交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_6.pdf
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2017年度银行授信额度预计的议案
8 关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2016年度日常关联交易的议案
12 关于2017年度日常关联交易预计的议案
13 关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14 关于公司董事薪酬的议案
15 关于公司监事薪酬的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 张洪本
16.02 张虔生
16.03 Rutherford Chang
16.04 Neng Chao Chang
16.05 陈昌益
16.06 魏镇炎
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 汤云为
17.02 储一昀
17.03 Charles Chang
18.00 关于选举监事的议案
18.01 石孟国
18.02 Andrew Robert Tang |
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2017-03-25
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年3月23日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告及其摘要》的议案、关于《2016年度利润分配预案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_10.pdf
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2017年4月17日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2016年年度报告及其摘要》的议案、关于《2016年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_20170325_11.pdf
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 11.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601231_2016_n.pdf
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2017-03-25
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关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2017年度银行授信额度预计的议案
8 关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2016年度日常关联交易的议案
12 关于2017年度日常关联交易预计的议案
13 关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14 关于公司董事薪酬的议案
15 关于公司监事薪酬的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 张洪本
16.02 张虔生
16.03 Rutherford Chang
16.04 Neng Chao Chang
16.05 陈昌益
16.06 魏镇炎
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 汤云为
17.02 储一昀
17.03 Charles Chang
18.00 关于选举监事的议案
18.01 石孟国
18.02 Andrew Robert Tang |
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2017-03-08
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2017年2月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2017-02-09
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2017年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2017-01-27
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2017-01-10
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2016年12月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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2016年11月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-09
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2016年10月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/601231_20161109_1.pdf
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2016-10-28
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关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/601231_20161028_5.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过关于《2016年第三季度报告》的议案、关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资的议案、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/601231_20161028_3.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-10
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2016年9月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-10/601231_20161010_1.pdf
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2016-09-14
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(601231) 环旭电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 21683748.48
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 12194359.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 12153161.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11015911.00
机构专用 10881028.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 14919383.68
东莞证券股份有限公司海城永安路证券营业部 10274771.60
中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 8829979.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5904446.00
华融证券股份有限公司重庆江北证券营业部 4991680.00
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2016-09-08
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2016年8月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-08/601231_20160908_1.pdf
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2016-08-25
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关于2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/601231_20160825_4.pdf
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2016-08-25
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于为本公司子公司环鸿电子股份有限公司申请财务资助的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/601231_20160825_3.pdf
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