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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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关于签订合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601231_20180326_1.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2018-03-24
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2017年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2018年度银行授信额度预计的议案
8 关于2018年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度日常关联交易的议案
12 关于2018年度日常关联交易预计的议案
13 关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案 |
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2018-03-24
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于公司办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-24
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告及其摘要》的议案、关于《2017年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
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2018-03-24
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关于2018年度金融衍生品交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 16.34
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2018-03-24
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2017年度利润分配预案》的议案等事项。
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2018-03-24
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-24
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关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-13
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关于公司出售交易性金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-03-08
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2018年2月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2018-02-09
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2018年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-06
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关于全资子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-02
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经环旭电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加50,830.87万元左右,同比增加63.10%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加29,458.93万元左右,同比增加37.29%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-15
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关于公司出售交易性金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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2017年12月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-03
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关于2015年股票期权激励计划2017年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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2017年11月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/601231_20171208_1.pdf
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2017-11-22
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关于股票期权激励计划之第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/601231_20171122_1.pdf
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2017-11-08
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2017年10月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/601231_20171108_1.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601231_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4
加权平均净资产收益率(%) 10.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601231_2017_3.pdf
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