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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601231_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601231_20190430_2.pdf
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2019-04-30
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于《2019年第一季度报告》的议案、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601231_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601231_20190426_1.pdf
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2019-04-18
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关于对外投资设立全资孙公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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2019年3月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601231_20190411_2.pdf
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2019-04-11
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关于变更公司网址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-02
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关于2015年股票期权激励计划2019年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601231)“环旭电子”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601231_20190402_2.pdf
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2019-04-02
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关于全资子公司在巴西设立合资公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2018年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2019年度银行授信额度预计的议案
8 关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2018年度日常关联交易的议案
12 关于2019年度日常关联交易预计的议案
13 关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
14 关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案 |
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2019-03-29
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-29
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 13.18
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2019-03-29
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-29
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关于全资子公司与中科可控信息产业有限公司设立的合资公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-29
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关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2019年度金融衍生品交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于对外投资进展的补充公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目,重大合同 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2019-03-09
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2019年2月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601231_20190301_1.pdf
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2019-02-16
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关于全资孙公司认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601231_20190216_1.pdf
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2019-02-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/601231_20190215_1.pdf
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2019-02-14
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2019年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/601231_20190214_1.pdf
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