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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-04
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/601231_20200704_7.pdf
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2020-07-04
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年7月3日召开，会议审议通过关于全资子公司对外投资的议案、关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要的议案、关于新增银行授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/601231_20200704_1.pdf
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2020-07-02
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关于2015年股票期权激励计划2020年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601231_20200616_1.pdf
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2020-06-10
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2020年5月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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环旭电子股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税）。
股权登记日：2020/6/16
除息日：2020/6/17
现金红利发放日：2020/6/17
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2020-05-23
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关于2015年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2020-05-09
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2020年4月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2020-04-30
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.84
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2020-04-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于《2020年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月28日召开，会议审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2020-04-18
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关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(601231)“环旭电子”公布
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2020-04-08
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 12.93
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2019年度利润分配方案》的议案
6 关于2019年度日常关联交易的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
9 关于2020年度银行授信额度的议案
10 关于2020年度金融衍生品交易的议案
11 关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
12 关于续聘财务审计机构的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
15 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 陈昌益
18.02 RutherfordChang
18.03 NengChaoChang
18.04 魏镇炎
18.05 陈天赐
18.06 汪渡村
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 汤云为
19.02 储一昀
19.03 钟依华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 石孟国
20.02 AndrewRobertTang |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2019年度利润分配方案》的议案
6 关于2019年度日常关联交易的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
9 关于2020年度银行授信额度的议案
10 关于2020年度金融衍生品交易的议案
11 关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
12 关于续聘财务审计机构的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
15 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 陈昌益
18.02 RutherfordChang
18.03 NengChaoChang
18.04 魏镇炎
18.05 陈天赐
18.06 汪渡村
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 汤云为
19.02 储一昀
19.03 钟依华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 石孟国
20.02 AndrewRobertTang |
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2020-04-08
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月6日召开，会议审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2019年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_12.pdf
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2020-04-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2020年4月28日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年年度报告及其摘要》的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_37.pdf
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2020-04-08
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关于增资全资子公司并通过其进行海外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_34.pdf
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2020-04-08
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关于续聘会计事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_33.pdf
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2020-04-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_30.pdf
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2020-04-08
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关于2020年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_25.pdf
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2020-04-08
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关于2020年度金融衍生品交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601231_20200408_29.pdf
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