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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-09
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环旭电子股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601231_20220409_1_KpXtx1hr.pdf
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2022-04-07
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环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601231_20220407_1_TEjwglZJ.pdf
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2022-04-02
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环旭电子股份有限公司关于2022年第一季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601231_20220402_1_fLpoWLSV.pdf
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2022-04-02
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环旭电子股份有限公司关于2022年3月股份回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601231_20220402_2_ogkWxXhC.pdf
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2022-03-31
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环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601231_20220331_1_9vmOArG0.pdf
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2022-03-31
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环旭电子股份有限公司关于2022年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601231_20220331_2_mutoOakM.pdf
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2022-03-31
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环旭电子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于2021年度日常关联交易的议案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案
9 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度银行授信额度的议案
11 关于2022年度金融衍生品交易额度的议案
12 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
13 关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案
17 关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19 关于购买董监高责任险的议案
20 关于注销2019年已回购股份的议案 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于2021年度日常关联交易的议案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案
9 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度银行授信额度的议案
11 关于2022年度金融衍生品交易额度的议案
12 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
13 关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案
17 关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19 关于购买董监高责任险的议案
20 关于注销2019年已回购股份的议案 |
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_41_DcT5Xf26.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于注销2019年已回购股份的提示性公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_11_CCv8UwRl.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_6_k4yFowRX.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_2_f7Tiohwf.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于使用募集资金向越南子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_13_7eZqsyAI.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,回购,借款,投资项目,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_27_m38a2caE.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_18_4ZKiUZ7z.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于2022年度金融衍生品交易额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_37_bkrNVca6.pdf
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2022-03-29
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环旭电子股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601231_20220329_45_lNQzVqSU.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于2021年度日常关联交易的议案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案
9 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度银行授信额度的议案
11 关于2022年度金融衍生品交易额度的议案
12 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
13 关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案
17 关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19 关于购买董监高责任险的议案
20 关于注销2019年已回购股份的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-09
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环旭电子股份有限公司2022年2月营业收入简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/601231_20220309_1_vKODaMCf.pdf
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2022-03-05
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环旭电子股份有限公司关于2020年员工持股计划的实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/601231_20220305_1_juU5oFm5.pdf
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2022-03-01
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环旭电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/601231_20220301_1_OmrmzVGf.pdf
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2022-02-25
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环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/601231_20220225_3_aVcP6jmN.pdf
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