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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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环旭电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/601231_20230426_6036.pdf
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2023-04-26
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环旭电子股份有限公司关于通过环鸿电子股份有限公司对Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.增资的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-26
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环旭电子股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-26
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环旭电子股份有限公司关于终止2021年员工持股计划的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-26
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环旭电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-04-25
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环旭电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-04-14
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环旭电子股份有限公司关于2021年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-13
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环旭电子股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-11
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环旭电子股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-04-11
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环旭电子股份有限公司2023年3月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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2023-04-05
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环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-04-05
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环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
8 关于2023年度银行授信额度的议案
9 关于金融衍生品交易额度的议案
10 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
11 关于续聘财务审计机构的议案
12 关于续聘内部控制审计机构的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
16 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 陈昌益
17.02 魏镇炎
17.03 RutherfordChang
17.04 NengChaoChang
17.05 汪渡村
17.06 YifanLi
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 仓勇涛
18.02 黄江东
18.03 郭薇
19.00 关于选举非职工代表监事的议案
19.01 石孟国
19.02 林洁兴 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
8 关于2023年度银行授信额度的议案
9 关于金融衍生品交易额度的议案
10 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
11 关于续聘财务审计机构的议案
12 关于续聘内部控制审计机构的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
16 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 陈昌益
17.02 魏镇炎
17.03 RutherfordChang
17.04 NengChaoChang
17.05 汪渡村
17.06 YifanLi
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 仓勇涛
18.02 黄江东
18.03 郭薇
19.00 关于选举非职工代表监事的议案
19.01 石孟国
19.02 林洁兴 |
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于2023年第一季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于续聘会计事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_NJJT.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于金融衍生品交易额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_HZFW.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_939A.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_ETMO.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_RX08.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_LAG9.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_LFUY.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_ELU8.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_7PVQ.pdf
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2023-04-04
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环旭电子股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601231_20230404_S12R.pdf
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2023-03-28
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环旭电子股份有限公司关于2022年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/601231_20230328_G2W9.pdf
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2023-03-23
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环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/601231_20230323_5FEO.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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环旭电子股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/601231_20230323_7GCL.pdf
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