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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
6 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于银行授信额度的议案
8 关于金融衍生品交易额度的议案
9 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
14 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《财务资助管理办法》的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17 关于续聘财务审计机构的议案
18 关于续聘2024年内部控制审计机构的议案
19 关于增补第六届董事会董事的议案
20 关于增补第六届董事会独立董事的议案
21 关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
22 关于购买董监高责任险的议案 |
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2024-04-02
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关于确认公司董事长和高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_4WFO.pdf
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2024-04-02
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_L08G.pdf
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2024-04-02
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关于续聘会计事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_ZMV7.pdf
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2024-04-02
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关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_E6FR.pdf
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2024-04-02
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关于金融衍生品交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_PB5V.pdf
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2024-04-02
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关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_AVQL.pdf
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2024-04-02
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关于2024年第一季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_K6NL.pdf
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2024-04-02
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关于注销2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_452W.pdf
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2024-04-02
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_SRBT.pdf
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2024-04-02
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关于控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_F7E7.pdf
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2024-04-02
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_XN7S.pdf
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2024-04-02
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关于2024年3月股份回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_LAMR.pdf
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2024-04-02
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_QHH6.pdf
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2024-04-02
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_14OJ.pdf
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2024-04-02
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_AJWM.pdf
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2024-04-02
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_IL3F.pdf
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2024-04-02
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601231_20240402_RNAB.pdf
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2024-03-29
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关于2024年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601231_20240329_5WFE.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于“环旭转债”回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601231_20240320_LDVS.pdf
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2024-03-20
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关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601231_20240320_GPJB.pdf
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2024-03-15
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关于“环旭转债”可选择回售的第五次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601231_20240315_2BYI.pdf
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2024-03-14
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关于“环旭转债”可选择回售的第四次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601231_20240314_7QCS.pdf
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2024-03-13
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关于“环旭转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/601231_20240313_90PS.pdf
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2024-03-12
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关于“环旭转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601231_20240312_GT7L.pdf
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2024-03-09
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2024年2月营业收入简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601231_20240309_R0BX.pdf
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2024-03-05
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关于“环旭转债”可选择回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601231_20240305_MUC2.pdf
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2024-03-04
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关于“环旭转债”可选择回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-04/601231_20240304_YI81.pdf
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2024-03-04
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关于2024年2月股份回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-04/601231_20240304_R9CW.pdf
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2024-02-27
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关于“环旭转债”2024年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/601231_20240227_PTBC.pdf
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2024-02-27
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关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/601231_20240227_J918.pdf
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2024-02-09
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关于2024年回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/601231_20240209_E54P.pdf
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2024-02-09
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2024年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/601231_20240209_VM40.pdf
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2024-02-08
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关于推动公司“提质增效重回报”暨2024年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601231_20240208_9ZK5.pdf
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