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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-16
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2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000除权日 ，2015-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-16
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2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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环旭电子股份有限公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.94元(含税)。
股权登记日：2015年6月19日
除权(除息)日：2015年6月23日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年6月24日
现金红利发放日：2015年6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-16
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2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000红利发放日 ，2015-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-16
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2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000登记日 ，2015-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-16
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-09
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2015年5月营业收入简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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2015年4月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月24日召开,会议审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案、关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年4月21日召开,会议审议通过关于《2015年第一季度报告》的议案、关于对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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2015年3月营业收入简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案、关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 16.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于2015年度金融衍生品交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2014年度利润分配预案》的议案
6 关于2015年度银行授信额度预计的议案
7 关于2015年度金融衍生品交易预测报告的议案
8 关于续聘财务审计机构的议案
9 关于续聘内部控制审计机构的议案
10 关于2014年度日常关联交易的议案
11 关于2015年度日常关联交易预计的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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环旭电子股份有限公司董事会决定于2015年4月24日13点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2014年年度报告及其摘要》的议案、关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于全资子公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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2015年2月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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环旭电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为904,923,801股;上市流通日为2015年2月20日。鉴于本次限售股份上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股份上次流通日将顺延至该日期的第一个交易日,即2015年2月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-10
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关于全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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2015年1月营业收入简报 |
上交所公告 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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2015年1月营业收入简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601231)“环旭电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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