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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-28
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开,会议审议通过关于2015年年度报告及摘要的议案、关于2015年度利润分配的议案、关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-26
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/601238_20160526_1.pdf
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2016-05-26
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关于可转换公司债跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/601238_20160526_2.pdf
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2016-05-11
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第四届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第24次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过《关于广汽日野(沈阳)解散清算的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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2016年4月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601238_20160507_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-23
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第四届董事会第22次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第22次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《关于向广州广汽产业发展有限公司提供贷款的议案》、《关于广汽乘用车A06项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601238_20160423_3.pdf
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2016-04-19
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关于2016年第一季度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
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经广州汽车集团股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2016年1季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增长240%-270%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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第四届董事会第21次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第21次会议于2016年4月12日召开,会议审议通过《关于调整财务公司设立方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2015年年度报告及摘要的议案
2 关于2015年度董事会工作报告的议案
3 关于2015年度监事会工作报告的议案
4 关于2015年度财务报告的议案
5 关于2015年度利润分配的议案
6 关于聘任2016年度审计机构的议案
7 关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案
8 关于补选公司监事的议案 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告及摘要的议案、关于2015年度利润分配的议案、关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/601238_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告及摘要的议案、关于2015年度利润分配的议案、关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告及摘要的议案、关于2015年度利润分配的议案、关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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第四届董事会第20次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第20次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《关于广汽菲克新增产品项目的议案》、《关于2015年年度股东大会审议议题的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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第四届监事会第6次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/601238_20160408_1.pdf
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2016-04-08
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2016年3月份产销快报 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/601238_20160408_2.pdf
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2016-04-01
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/601238_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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第四届董事会第19次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第19次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第四届监事会第5次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/601238_20160331_2.pdf
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2016-03-31
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/601238_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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第四届监事会第4次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/601238_20160326_3.pdf
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2016-03-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 11.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第四届董事会第18次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第18次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-15
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关于2012年公司债券(第一期)2016年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(简称：12广汽01、12广汽02)将于2016年3月21日开始支付2015年3月19日至2016年3月18日期间的利息。
债权登记日：2016年3月18日
付息日：2016年3月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第四届董事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第16次会议于2016年3月4日召开,会议审议通过《关于广汽丰田015B、023B项目的议案》、《关于广汽研究院化龙研发基地重大技术改造项目的议案》、《关于广汽研究院化龙研发基地二期建设项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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2016年2月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/601238_20160305_1.pdf
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2016-03-04
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关于H股股票增值权首次授予计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/601238_20160304_2.pdf
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2016-02-04
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2016年1月份产销快报 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/601238_20160204_1.pdf
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2016-02-02
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关于控股子公司新三板挂牌获批的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/601238_20160202_3.pdf
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2016-02-02
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可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意,广州汽车集团股份有限公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113009。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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