| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-25
|
关于签署合营合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2018-04-24
|
关于签署合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2018-04-13
|
第四届董事会第71次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第71次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于广汽日野(沈阳)委贷续期的议案》、《关于广汽丰田711B车型建设项目的议案》、《关于骏威汽车吸并骏丰发展方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-04
|
关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601238_20180404_1.pdf
|
|
|
2018-04-04
|
2018年3月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601238_20180404_2.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2017年年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
9 关于授予公司董事会一般性授权的议案
10 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
|
|
|
2018-03-30
|
第四届董事会第70次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第70次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601238_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第四届监事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601238_20180330_2.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601238_20180330_3.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2017年年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
9 关于授予公司董事会一般性授权的议案
10 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案 |
|
|
2018-03-30
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.65
加权平均净资产收益率(%) 21.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601238_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-20
|
第四届董事会第69次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第69次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于撤销结算中心的议案》、《关于广汽财务办理关税保函业务的议案》、《关于广汽乘用车A86车型项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601238_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
关于2012年公司债券(第一期)(5年期)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
|
|
2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(5年期)(简称“12广汽01”)将于2018年3月20日开始支付本金及2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息。
兑付债权登记日：2018年3月15日
债券停牌起始日：2018年3月16日
兑付资金发放日：2018年3月20日
摘牌日：2018年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601238_20180313_1.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
关于2012年公司债券(第一期)(10年期)2018年付息的公告 |
上交所公告 |
|
|
2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(10年期)(简称“12广汽02”)将于2018年3月20日开始支付2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息。
债权登记日：2018年3月19日
付息日：2018年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601238_20180313_2.pdf
|
|
|
2018-03-03
|
关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601238_20180303_1.pdf
|
|
|
2018-03-03
|
2018年2月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601238_20180303_2.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
第四届董事会第68次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第68次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于广汽汇理发行汇通2018年第一期40亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》、《关于广汽研究院三期基地建设项目的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-10
|
第二期股票期权激励计划首次授予期权完成登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/601238_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于控股股东计划增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/601238_20180210_2.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601238_20180206_1.pdf
|
|
|
2018-02-03
|
2018年1月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/601238_20180203_1.pdf
|
|
|
2018-02-02
|
关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2018-01-27
|
第四届董事会第67次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第67次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》、《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-16
|
关于2016年可转换公司债券2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2016年广州汽车集团股份有限公司可转换公司债券(简称“广汽转债”)将于2018年1月22日(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息)开始支付2017年1月22日至2018年1月21日期间的利息。
付息债权登记日：2018年1月19日
付息日：2018年1月22日
除息日：2018年1月22日
兑息发放日：2018年1月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-16
|
2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经广州汽车集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加345,000万元到534,000万元,同比增加55%到85%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加335,000万元到457,000万元,同比增加55%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-12
|
关于2012年公司债券(第二期)2018年付息的公告 |
上交所公告 |
|
|
2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第二期)(简称“12广汽03”)将于2018年1月19日开始支付2017年1月19日至2018年1月18日期间的利息。
债权登记日：2018年1月18日
付息日：2018年1月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-04
|
2017年12月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/601238_20180104_2.pdf
|
|
|
2018-01-04
|
关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/601238_20180104_1.pdf
|
|
|
2018-01-02
|
关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/601238_20180102_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601238_20171230_3.pdf
|
|
| | | |
