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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-25
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601238_20180825_6.pdf
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2018-08-25
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第五届监事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601238_20180825_5.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 9.55
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2018-08-25
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第五届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第2次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告的议案》、《关于2018年中期利润分配方案的议案》、《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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第五届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/601238_20180824_6.pdf
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2018-08-24
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第五届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第1次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/601238_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月23日召开，会议审议通过关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/601238_20180824_2.pdf
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2018-08-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-14
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第四届董事会第80次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第80次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于广汽本田H品牌HG车型项目的议案》、《关于广汽汇理增资的议案》、《关于广汽日野增资的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/601238_20180814_1.pdf
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2018-08-04
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/601238_20180804_1.pdf
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2018-08-03
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2018年7月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
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2018-07-19
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关于签署合资经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-07-19
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关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-19
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关于签署合资经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-18
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第四届董事会第79次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第79次会议于2018年7月17日召开，会议审议通过《关于广汽菲克K4 MCA车型项目的议案》、《关于广汽乘用车A26车型项目调整的议案》、《关于广汽乘用车动力总成二工厂发动机一期项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-06
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2018年6月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
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2018-07-05
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2018年8月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-05
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第四届监事会第28次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/601238_20180705_5.pdf
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会董事的议案
1.01 选举曾庆洪先生为执行董事
1.02 选举冯兴亚先生为执行董事
1.03 选举严壮立先生为非执行董事
1.04 选举陈茂善先生为非执行董事
1.05 选举陈军先生为非执行董事
1.06 选举丁宏祥先生为非执行董事
1.07 选举韩颖先生为非执行董事
2.00 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举付于武先生为独立非执行董事
2.02 选举蓝海林先生为独立非执行董事
2.03 选举梁年昌先生为独立非执行董事
2.04 选举王苏生先生为独立非执行董事
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 选举吉力先生为监事
3.02 选举陈恬女士为监事
3.03 选举廖崇康先生为监事
3.04 选举王君扬先生为监事 |
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2018-07-05
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第四届董事会第78次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第78次会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/601238_20180705_1.pdf
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2018-07-03
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第四届董事会第77次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第77次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于广汽本田增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目的议案》、《关于广汽丰田扩大产能及增加产品品种建设项目（二期）的议案》、《关于执行委员会设置调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601238_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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第四届董事会第76次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第76次会议于2018年6月25日召开,会议审议通过《关于宜昌广汽零部件车身系统有限公司建设项目的议案》、《关于广汽汇理申请“汇通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券注册发行的议案》、《关于深化组织机构改革方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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| (601238)“广汽集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601238_20180615_1.pdf |
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2018-06-13
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关于为全资子公司开立关税保函提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (601238)“广汽集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/601238_20180613_2.pdf |
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2018-06-09
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关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/601238_20180609_1.pdf
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2018-06-08
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关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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| (601238)“广汽集团” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601238_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (601238)“广汽集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601238_20180608_1.pdf |
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2018-06-07
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2018年5月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/601238_20180607_2.pdf |
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2018-06-07
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/601238_20180607_1.pdf |
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