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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-07
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2019年5月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601238_20190607_2.pdf
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2019-06-05
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第3个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/601238_20190605_1.pdf
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601238_20190601_1.pdf
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2019-05-24
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关于可转换公司债跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/601238_20190524_3.pdf
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2019-05-24
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/601238_20190524_1.pdf
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2019-05-15
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关于高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2019年4月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第3个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于广汽丰田及广丰发动机项目投资建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.56
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第五届董事会第17次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第17次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于广汽乘用车向广州祺盛动力总成公司划转资产的议案》、《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》、《关于广汽丰田760B车型建设项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601238_20190427_1.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601238_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
7 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
8 关于购买董责险的议案
9 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 龙勇 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
7 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
8 关于购买董责险的议案
9 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 龙勇
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2019-04-11
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董事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2019年3月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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第五届董事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第16次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于广汽乘用车设立动力总成子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第3个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用可转债节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第五届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第15次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601238_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 14.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601238_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第五届监事会第7次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601238_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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第五届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第15次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 14.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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第五届董事会第14次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第14次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于广汽乘用车A55车型项目的议案》、《关于向广汽日野(沈阳)提供委托贷款的议案》、《关于转让广爱保险经纪50.2%股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601238_20190327_1.pdf
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2019-03-13
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关于2012年公司债券(第一期)(10年期)2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(10年期)(简称“12广汽02”)将于2019年3月20日开始支付2018年3月20日至2019年3月19日期间的利息。
债权登记日：2019年3月19日
付息日：2019年3月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601238_20190313_1.pdf
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2019-03-11
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2019年2月份产销快报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/601238_20190311_1.pdf
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2019-03-05
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关于可转债转股结果及股票期权激励计划第3个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601238_20190305_1.pdf
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