广汽集团(601238) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广汽集团（601238）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-04	关于第二期股票期权激励计划首次授予期权限制行权期间的提示性公告	上交所公告，其它
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601238_20200604_2.pdf
2020-06-04	关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601238_20200604_1.pdf
2020-05-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于聘任2020年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601238_20200530_2.pdf
2020-05-30	第五届董事会第45次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第45次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于广汽客车委贷展期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601238_20200530_1.pdf
2020-05-19	关于可转换公司债跟踪评级的公告	上交所公告
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601238_20200519_1.pdf
2020-05-15	第五届董事会第44次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第44次会议于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于广汽商贸2020年发行债券的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601238_20200515_1.pdf
2020-05-08	关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601238_20200508_1.pdf
2020-05-08	2020年4月份产销快报	上交所公告，其它
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601238_20200508_2.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601238_20200429_2.pdf
2020-04-18	第五届董事会第42次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第42次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于广汽汇理发行汇聚通个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》、《关于广州广汽发展委托贷款展期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601238_20200418_2.pdf
2020-04-18	董事及高级管理人员集中竞价减持时间过半暨减持股份进展公告	上交所公告
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601238_20200418_1.pdf
2020-04-09	召开2019年度股东大会，2020-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年年度报告及摘要的议案 2 关于2019年度董事会工作报告的议案 3 关于2019年度监事会工作报告的议案 4 关于2019年度财务报告的议案 5 关于2019年度利润分配方案的议案 6 关于聘任2020年度审计机构的议案 7 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案 8 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案 9 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 10 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.00 关于选举独立董事的议案 13.01 赵福全 13.02 肖胜方 13.03 王克勤 13.04 宋铁波
2020-04-09	召开2019年度股东大会，2020-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年年度报告及摘要的议案 2 关于2019年度董事会工作报告的议案 3 关于2019年度监事会工作报告的议案 4 关于2019年度财务报告的议案 5 关于2019年度利润分配方案的议案 6 关于聘任2020年度审计机构的议案 7 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案 8 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案 9 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 10 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.00 关于选举独立董事的议案 13.01 赵福全 13.02 肖胜方 13.03 王克勤 13.04 宋铁波
2020-04-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于聘任2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601238_20200409_1.pdf
2020-04-07	关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601238_20200407_1.pdf
2020-04-01	第五届监事会第14次会议决议公告	上交所公告
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_18.pdf
2020-04-01	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_22.pdf
2020-04-01	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_23.pdf
2020-04-01	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.65 加权平均净资产收益率(%) 8.46 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_2019_n.pdf
2020-04-01	第五届董事会第41次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第41次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_14.pdf
2020-04-01	关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,再融资预案
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_19.pdf
2020-04-01	关于2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601238_20200401_21.pdf
2020-03-31	关于召开2019年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601238_20200331_2.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-24	第五届董事会第40次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第40次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《关于广汽菲克委托贷款的议案》、《关于广汽日野（沈阳）委托贷款展期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601238_20200324_1.pdf
2020-03-21	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月20日召开，会议审议通过关于补选董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601238_20200321_1.pdf
2020-03-10	关于2012年公司债券（第一期）（10年期）2020年付息的公告	上交所公告，其它
2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)（10年期）（简称“12广汽02”）将于2020年3月20日开始支付本期债券自2019年3月20日至2020年3月19日期间的利息。债权登记日：2020年3月19日付息日：2020年3月20日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601238_20200310_2.pdf
2020-03-10	2020年2月份产销快报	上交所公告，其它
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601238_20200310_1.pdf
2020-03-06	关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601238)“广汽集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601238_20200306_1.pdf
2020-02-29	第五届董事会第39次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第39次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》、《关于调整广州骏威企业发展有限公司处置方式的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601238_20200229_1.pdf
2020-02-15	第五届董事会第38次会议决议公告	上交所公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第38次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于广汽乘用车对外捐赠抗击疫情的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601238_20200215_1.pdf