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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-31
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司申请发行短期融资券的议案 |
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2013-10-31
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第三届董事会第26次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第26次会议于2013年10月30日召开,会议审议并通过了《关于2013年第3季度报告的议案》、《关于广汽汇理汽车金融有限公司增资的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司申请发行短期融资券的议案
普通决议案：关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司申请发行短期融资券的议案
普通决议案：关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案
（1）付于武
（2）蓝海林
（3）王苏生
（4）梁年昌
（5）李舫金 |
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2013-10-31
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关于召开2013年第2次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2013年12月16日(星期一)上午8：30召开公司2013年第2次临时股东大会,审议关于公司申请发行短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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2013年9月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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2013年中期利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州汽车集团股份有限公司实施2013年中期利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税)。
股权登记日：2013年9月30日
除息日：2013年10月8日
现金红利发放日：2013年10月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-09-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-10-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-09-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-10-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-25
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2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-09-07
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2013年8月份产销快报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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第三届监事会第8次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第24次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过《关于2013年半年度报告的议案》、《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月29日召开,会议审议通过关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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第三届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第24次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过《关于2013年半年度报告的议案》、《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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第三届董事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第23次会议于2013年8月23日召开,会议审议并通过了《关于广汽中兴(宜昌)汽车项目的议案》、《关于广州电装有限公司广州工厂异地扩能建设项目的议案》、《关于为广州汽车集团乘用车有限公司提供6亿元委托贷款议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第23次会议于2013年8月23日召开,会议审议并通过了《关于广汽中兴(宜昌)汽车项目的议案》、《关于广州电装有限公司广州工厂异地扩能建设项目的议案》、《关于为广州汽车集团乘用车有限公司提供6亿元委托贷款议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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2013年7月份产销快报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-07
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第22次会议于2013年8月6日召开,会议审议并通过了《关于广汽丰田汉兰达换代建设项目的议案》、《关于广州汽车集团客车有限公司申请1亿元汽车全程通回购担保按揭业务的议案》、《关于付守杰先生免职的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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第三届董事会第22次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第22次会议于2013年8月6日召开,会议审议并通过了《关于广汽丰田汉兰达换代建设项目的议案》、《关于广州汽车集团客车有限公司申请1亿元汽车全程通回购担保按揭业务的议案》、《关于付守杰先生免职的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-02
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 特别决议案
1、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
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2013-07-13
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第三届董事会第21次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第21次会议于2013年7月12日召开，会议审议并通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>修订的议案》、《关于向广汽日野汽车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等买卖本公司股票及其变动管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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