| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-18
|
股票终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-13
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-13
|
关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-13
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年6月12日召开,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-13
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-30
|
关于证券投资者问询事项及解答情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-28
|
关于公司暂停上市相关事项说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会决定于2014年6月12日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2014年5月27日召开,会议审议并通过《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月27日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于聘任2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于选举公司第三届董事会董事的议案；
非独立董事
1.1 杨建辉
1.2 胡洪
1.3 马武
1.4 黄果
独立董事
1.5 李强
1.6 张家仁
1.7 佟绍成
1.8 唐克林
2.关于选举公司第三届监事会监事的议案。
2.1 杜杰
2.2 董建红 |
|
|
2014-05-26
|
暂停上市，2014-05-26起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2014-05-21
|
关于召开暂停上市相关事项说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-21
|
关于公司股票暂停上市的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
2014年5月20日,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司接到上海证券交易所《关于对二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》([2014]217号)。根据相关规定,上海证券交易所决定自2014年5月26日起暂停公司股票上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-21
|
暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26，连续停牌 ，2014-05-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2014年5月20日,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司接到上海证券交易所《关于对二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》([2014]217号)。根据相关规定,上海证券交易所决定自2014年5月26日起暂停公司股票上市 |
|
|
2014-05-20
|
关于举行集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-07
|
关于2013年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司原定于2014年5月19日上午9：00召开2013年度股东大会。现因公司参会董事重要工作安排与会议时间冲突,董事会决定将公司2013年度股东大会延期至2014年5月27日(星期二)上午9：00召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
第二届董事会第三十五次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2014年4月27日召开,会议审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2014年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.关于2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于2013年度独立董事述职报告的议案；
4.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
6.关于公司2013年度利润分配的议案；
7.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案；
8.关于2014年财务预算的议案；
9.关于聘任公司2014年度财务决算审计机构和2014年内部控制审计机构的议案；
9.1关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构
9.2关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构
10.关于公司向中国银行等银行机构申请2014年度综合授信并办理信贷业务的议案；
11.关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；
12.关于修订《公司章程》的议案；
13.关于申请委托贷款额度关联交易的议案 |
|
|
2014-04-29
|
关于召开2013年度股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会决定于2014年5月19日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2013年年度报告已于2014年4月29日披露,因公司2011年、2012年、2013年连续三年亏损,根据相关规定,存在暂停上市风险,将从2014年4月29日起开始停牌。上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-04-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2013年年度报告已于2014年4月29日披露，因公司2011年、2012年、2013年连续三年亏损，根据相关规定，存在暂停上市风险，将从2014年4月29日起开始停牌。上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 |
|
|
2014-04-29
|
关于固定资产会计估计变更的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
2014年度为控股子公司申请综合授信提供担保的公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1.关于2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于2013年度独立董事述职报告的议案；
4.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
6.关于公司2013年度利润分配的议案；
7.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案；
8.关于2014年财务预算的议案；
9.关于聘任公司2014年度财务决算审计机构和2014年内部控制审计机构的议案；
9.1关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构
9.2关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构
10.关于公司向中国银行等银行机构申请2014年度综合授信并办理信贷业务的议案；
11.关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；
12.关于修订《公司章程》的议案；
13.关于申请委托贷款额度关联交易的议案 |
|
|
2014-04-29
|
关于修改《公司章程》的公告，连续停牌 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
第二届监事会第二十五次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
监事会换届选举征集监事候选人的公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
关于申请委托贷款额度关联交易公告，连续停牌 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的公告，连续停牌 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601268)“*ST二重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
