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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-22
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-22
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2012年9月21日召开，会议审议通过《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》、《关于聘任2012年度财务决算审计机构及2012年内部控制审计机构的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-22
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关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司定于2012年10月8日9:00召开2012年第四次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式，本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案、关于聘任2012年度财务决算审计机构及2012年内部控制审计机构的议案。
网络投票代码：788268；投票简称：二重投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-14
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关于职工董事辞职及增补职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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关于现金分红情况和利润分配政策等相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月24日召开，会议审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2349
加权平均净资产收益率(%) -7.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9371
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012半年度）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年半年度) |
上交所公告，投资项目 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年8月8日召开，会议审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司定于2012年8月24日8:00召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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现金分红事项征求中小股东意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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关于股东回报规划事宜征求公司股东意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过了《关于公司“上市公司治理专项活动”整改情况报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-19
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司现再次将关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告如下：
会议召开时间：2012年6月18日14:00
网络投票的时间为2012年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-06
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-01
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司定于2012年6月18日14:00召开2012年第二次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》等事项。
网络投票代码：788268；投票简称：二重投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-01
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2．审议《关于聘任公司董事的议案》；
3. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4. 逐项审议《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》；
5. 审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；
6. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8. 审议《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》；
9. 审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
10. 审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》 |
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2012-05-14
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-14
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-12
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-12
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-12
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601268)“二重重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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