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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛港国际股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601298_20190518_6.pdf
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2019-05-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601298_20190518_8.pdf
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2019-05-15
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关于“16青港02”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于“16青港02”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601298_20190514_1.pdf
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2019-05-13
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关于“16青港02”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于“16青港02”公司债券票面利率上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-10
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关于“16青港02”公司债券投资者回售实施办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.56
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2019-04-30
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关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
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2019-04-30
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关于“16青港01”和“16青港02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
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2019-04-30
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛港国际股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2019年第一季度报告的议案》、《关于调整青岛港国际股份有限公司职能部门设置的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
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2019-04-25
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关于2019年第一季度吞吐量的公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛港国际股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案、关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案、关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案
10 关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案
11 关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案
12 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
13 关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案
14 关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
15 关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案
16 关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案
17 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
18 关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案
19 关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》项下关联交易2019年度上限的议案
20 关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
21.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案
21.01 李奉利先生
21.02 焦广军先生
21.03 张为先生
21.04 张江南先生
21.05 姜春凤女士
22.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
22.01 李燕女士
22.02 蒋敏先生
22.03 黎国浩先生
23.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案
23.01 张庆财先生
23.02 李武成先生
23.03 王亚平先生
23.04 杨秋林先生 |
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛港国际股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案、关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案、关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/601298_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案
10 关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案
11 关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案
12 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
13 关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案
14 关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
15 关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案
16 关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案
17 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
18 关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案
19 关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》项下关联交易2019年度上限的议案
20 关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
21.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案
21.01 李奉利先生
21.02 焦广军先生
21.03 张为先生
21.04 张江南先生
21.05 姜春凤女士
22.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
22.01 李燕女士
22.02 蒋敏先生
22.03 黎国浩先生
23.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案
23.01 张庆财先生
23.02 李武成先生
23.03 王亚平先生
23.04 杨秋林先生
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2019-03-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601298_20190329_7.pdf
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2019-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601298_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601298_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 14.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601298_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛港国际股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601298_20190329_4.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于“16青港01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601298_20190313_1.pdf
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2019-03-11
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2016年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16青港01”)将于2019年3月18日支付2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息。
本次付息债权登记日：2019年3月15日
本次付息日：2019年3月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/601298_20190311_1.pdf
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2019-03-01
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关于“16青港01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601298_20190301_1.pdf
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2019-02-22
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关于“16青港01”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601298_20190222_1.pdf
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2019-02-21
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关于“16青港01”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601298_20190221_1.pdf
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2019-02-20
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关于“16青港01”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/601298_20190220_1.pdf
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2019-02-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/601298_20190218_3.pdf
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2019-02-18
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关于“16青港01”公司债券投资者回售实施办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601298)“青岛港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/601298_20190218_1.pdf
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