青岛港(601298) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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青岛港（601298）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	关于2020年第一季度吞吐量的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601298_20200428_3.pdf
2020-04-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-06-09	召开股东大会
1 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 2 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案 6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案 7 关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案 8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 12 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 13 关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 15 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 16 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案 17 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案 19.01 贾福宁先生 19.02 王新泽先生 19.03 苏建光先生 19.04 王军先生
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案 6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案 7 关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案 8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 12 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 13 关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 15 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 16 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案 17 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案 19.01 贾福宁先生 19.02 王新泽先生 19.03 苏建光先生 19.04 王军先生 19.05 冯波鸣先生
2020-04-24	召开2019年年度股东大会，2020-06-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案 6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案 7 关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案 8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 12 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 13 关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 15 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 16 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案 17 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案 19.01 贾福宁先生 19.02 王新泽先生 19.03 苏建光先生 19.04 王军先生 19.05 冯波鸣先生
2020-04-24	召开2020年第1次股东大会，2020-06-10	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 2 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2020-04-24	关于召开2019年年度股东大会及类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
青岛港国际股份有限公司董事会决定于2020年6月10日上午9点00分依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案、关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601298_20200424_1.pdf
2020-04-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-06-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 2 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案 2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案 3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案 6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案 7 关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案 8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 12 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 13 关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 15 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 16 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案 17 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案 19.01 贾福宁先生 19.02 王新泽先生 19.03 苏建光先生 19.04 王军先生
2020-03-31	关于举行2019年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601298_20200331_1.pdf
2020-03-27	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 12.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_2019_n.pdf
2020-03-27	关于部分董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_1.pdf
2020-03-27	关于监事辞职的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_2.pdf
2020-03-27	第三届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
青岛港国际股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_3.pdf
2020-03-27	第三届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_5.pdf
2020-03-27	2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告，其它
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_12.pdf
2020-03-27	2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_6.pdf
2020-03-27	关于修订公司章程及其附件的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_8.pdf
2020-03-27	关于续聘2020年度会计师事务所的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_10.pdf
2020-03-27	关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601298_20200327_15.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-11	2016年公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16青港01”）将于2020年3月18日支付2019年3月18日至2020年3月17日期间的利息。债权登记日：2020年3月17日付息日：2020年3月18日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/601298_20200311_1.pdf
2020-01-15	关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
青岛港国际股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,415,520,000股；上市流通日期为2020年1月21日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/601298_20200115_1.pdf
2020-01-14	关于股东权益变动的提示公告	上交所公告，其它
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601298_20200114_2.pdf
2020-01-11	第三届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
青岛港国际股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于调任青岛港国际股份有限公司非执行董事的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司部分高级管理人员的议案》、《关于变更青岛港国际股份有限公司授权代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601298_20200111_2.pdf
2020-01-11	关于副董事长及部分高级管理人员辞职的公告	上交所公告，高管变动
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601298_20200111_1.pdf
2020-01-09	关于输油管道三期工程投产试运营的公告	上交所公告，投资项目
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/601298_20200109_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-27	拟披露年报

2019-12-27	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601298_20191227_5.pdf
2019-12-27	2020年度担保计划的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601298_20191227_3.pdf
2019-12-27	关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告	上交所公告
(601298)“青岛港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601298_20191227_7.pdf