| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-22
|
关于召开股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国北车股份有限公司董事会决定于2011年4月28日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788299”；投票简称为“北车投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 8.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.76
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派人民币0.05元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
关于2011年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国北车股份有限公司及下属子公司与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司及其下属企业之间就销售商品及提供服务等、采购商品及接受服务等发生日常关联交易，预计2011年度交易金额分别为64,755万元、59,716万元；2010年度实际发生额(均低于2010年度预计额)分别为人民币82,534万元、63,201万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《关于中国北车股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于中国北车股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2011年度日常关联交易预测的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》；
6. 《关于<中国北车股份有限公司2010年年度报告>及其摘要的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于续聘中国北车股份有限公司2011年度审计机构并支付2010年度审计报酬的议案》；
9. 《关于中国北车股份有限公司2011年度为子公司提供担保的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案》；
11. 《关于中国北车股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
12. 《关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
13. 《关于中国北车股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
14. 《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15. 《关于提请股东大会同意豁免控股股 |
|
|
2011-04-08
|
关于2011年度为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司拟对下属子公司2011年度使用银行授信额度贷款、开具保函、银行承兑汇票、信用证等业务提供合计不超过人民币323亿元的担保。公司对于子公司使用担保额度办理的上述各项业务所形成的债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。上述担保事项将提交公司2010年年度股东大会审议。
截至本公告刊发之日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为人民币898,925万元，均为公司对控股子公司的担保；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国北车股份有限公司于2011年4月6日召开一届二十三次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2011年度融资人民币406亿元。
二、通过关于公司2011年度日常关联交易预测的议案。
三、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本830,000万股为基数，每股派人民币0.05元(含税)；不送股、资本公积不转增。
六、通过续聘毕马威华振会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案。
七、同意公司向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(下称：北车集团)申请委托贷款人民币4亿元，北车集团将通过中信银行股份有限公司向公司发放贷款，贷款年固定利率为4.66%，贷款期限为一年。
八、通过关于公司2011年度为子公司提供担保的议案。
九、通过关于公司与北车集团签署关联交易协议的议案：同意公司与北车集团续签《产品和服务互供总协议》和《房产租赁协议》，续签的协议有效期为3年，自2011年6月26日起至2014年6月25日止。
十、同意公司下属全资子公司天津机辆轨道交通装备有限责任公司通过进场交易方式购买北车集团下属全资子公司中国北车集团天津机车车辆机械厂持有的北京金自天和缓冲器技术有限公司10%的股权(评估价值为人民币245.03万元)。
十一、通过关于公司调整非公开发行募集资金投资项目的议案。
十二、通过关于聘任公司总工程师的议案。
十三、通过《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月28日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788299”；投票简称为“北车投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-26
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于近期签订了若干项重大合同，合计金额约21.15亿元人民币，具体情况详见2011年3月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2011年3月22日召开一届二十二次董事会及一届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(下称：北车集团)等不超过10名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)的特定对象；发行股票数量不超过150,000万股，发行价格不低于定价基准日(2011年3月23日)前20个交易日公司股票交易均价的90%；前述特定对象均以现金方式认购，其中北车集团拟认购本次非公开发行股票的金额为不少于425,000万元且不超过450,000万元。
二、通过关于公司与北车集团签订附条件生效的股份认购协议的议案。
三、通过关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于提请股东大会同意豁免北车集团要约收购义务的议案。
七、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
八、同意关于本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事项：由于公司本次非公开发行尚未取得国务院国资委的批复文件，公司董事会同意暂不召集股东大会，有关召集股东大会的相关事宜将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-29
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于近期签订了若干项重大合同，合计金额约77亿元人民币，具体情况详见2011年1月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行债务融资工具的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-28
|
关于限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国北车股份有限公司本次解禁的限售股份总数为57660800股，将于2010年12月30日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-25
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于中国北车股份有限公司发行债务融资工具的议案》 |
|
|
2010-12-25
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年12月24日以通讯方式召开一届二十一次董事会，会议审议通过关于公司发行债务融资工具的议案：发行的各类债务融资工具总额不超过人民币80亿元；发行期限不超过一年。
董事会决定于2011年1月12日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-23
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于近期签订了若干项重大合同，合计金额约27亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-08
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年12月6日召开一届二十次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司股权的议案。
二、通过关于公司投资设立中国北车财务有限公司的议案。
三、同意公司下属控股子公司长春轨道客车股份有限公司(下称：长春客车)根据有关审核报告，用公司以募集资金对其增资的部分款项，对截至2010年9月19日已预先投入募投项目的自筹资金中尚未置换的人民币8386万元进行置换。
四、同意公司全资子公司北车投资租赁有限公司以其自有资金在天津东疆港保税港区全资设立北车(天津)投资租赁有限公司(暂定名)，注册资本人民币1亿元。新公司从事融资租赁业务尚待取得商务部门的批准。
五、同意公司与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同以现金出资设立天津电力机车有限公司(暂定名)，注册资本为人民币9.6亿元，其中公司出资人民币4.2亿元，占注册资本的43.75%。
六、同意公司以现金人民币765万元向其控股子公司北京北车中铁轨道交通装备有限公司(下称：中铁轨道)增资。同时，中铁轨道另一方股东中铁工程设计咨询集团有限公司以人民币735万元同比例增资。增资完成后，中铁轨道的注册资本由人民币500万元增加至2000万元，其中：公司出资人民币1020万元，占注册资本的51%。
七、同意聘任孙永才为公司副总裁。
|
|
|
2010-12-08
|
董事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
王立刚(因已届法定退休年龄)于2010年12月7日向中国北车股份有限公司董事会提交了不再担任公司副董事长职务，亦不再担任公司董事会战略委员会和提名委员会委员的书面辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
|
|
|
2010-12-08
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年12月6日与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(下称：北车集团)签署有关股权转让协议，公司以现金收购北车集团所持中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司(注册资本人民币951530000元)100%股权，根据有关评估机构出具并经北车集团备案的有关资产评估报告书(基准日为2010年9月30日)，确定标的股权转让价格为人民币100279.85万元。该事项尚需获得北车集团关于同意协议转让的批复。
公司拟与北车集团共同以现金出资设立中国北车财务有限公司(暂定名)，注册资本为人民币12亿元，其中公司出资人民币10亿元，控股83.33%。新公司经营期限为永久存续，相关出资协议尚未签署。新公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会等有关部门的批准。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2010-10-27
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 76,990,090.00 63,341,101.00
所有者权益(或股东权益) 22,094,831.00 21,085,013.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.66 2.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 648,479.00 1,281,961.00
基本每股收益(元) 0.08 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.99 5.94
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.71 6.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.26
|
|
|
2010-10-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年10月25日召开一届十九次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司以整体信息化建设工程项目投资资金人民币4.8亿元向齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司等11家控股子公司增资及委托贷款。其中，8500万元向子公司增资，其余39500万元以委托贷款方式贷给子公司。
三、同意公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司(下称：北车大连机车)购买大连机车旅顺基地二、三期项目建设用地土地使用权124.74万平方米，铸锻项目建设用地土地使用权40万平方米，并将通过招拍挂程序摘牌取得。
四、同意北车大连机车投资设立北车大连柴油机有限公司(暂定名)，注册资本约人民币20000万元，其中货币出资约人民币6000万元，实物及无形资产出资约人民币14000万元(最终以资产评估备案结果为准)。
五、同意公司以现金人民币13亿元、3000万元、7000万元分别向其全资子公司唐山轨道客车有限责任公司、北京南口轨道交通机械有限责任公司、北车兰州机车有限公司(下称：兰州机车)增资。
六、同意兰州机车将“兰国用(2008)第 Q2208号”土地使用权转让予公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司的全资子公司中国北车集团兰州机车厂(下称：兰州厂)。兰州厂负责支付与土地使用权转让相关的费用，并按资产评估结果向兰州机车支付土地使用权转让对价，预计该宗土地评估价值约为人民币360万元。该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-10-13
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于近日签订了若干项重大合同，合计金额近52亿元人民币，具体情况如下：
公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司与北京铁路局签订了价值27亿元人民币的动车组销售合同，在2010年12月至2011年6月完成交付；此外，该公司还分别与北京铁路局、哈尔滨铁路局、沈阳铁路局和郑州铁路局签订了动车组检修合同，合同总金额约为5.4亿元人民币。
公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司与中国铁路建设投资公司签订了价值7.6亿元人民币的铁路客车销售合同，在2010年内完成交付。
公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司(下称：轨道交通)及济南轨道交通装备有限责任公司与内蒙古坤德物流股份有限公司签订了价值3.9亿元人民币的C70通用敞车销售合同、与中铁特货运输有限责任公司签订了价值2亿元人民币的SQ6型凹底双层运输汽车专用车合同，均在2010年内完成交付。
轨道交通与淡水河谷莫桑比克公司签订了价值约为2.7亿元人民币的运煤敞车出口合同，在2010年12月至2012年1月完成交付；此外，该公司还和吉林粮食集团有限责任公司签订了价值1.5亿元人民币的L70型粮食漏斗车销售合同，在2010年内完成交付。
公司全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司与中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司签订了价值1.6亿元人民币的GN70型铁路粘油罐车。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-29
|
关于成功收购上海轨发股权并完成增资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
经履行相关程序，中国北车股份有限公司成功收购了上海电气集团股份有限公司所持有上海轨道交通设备发展有限公司(简称：上海轨发)44.79%股权，收购价款为人民币365088992.94元；单方认购上海轨发新增注册资本，增资价款为人民币84911007.06元，其中，人民币62520000元计入上海轨发注册资本，其余人民币22391007.06元计入其资本公积。
上海轨发于2010年9月27日完成了工商变更手续并领取了新的工商营业执照，其注册资本由人民币600000000元增加至662520000元。其中，公司出资人民币331260000元，持股50%。
|
|
|
2010-09-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年9月10日以通讯方式召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司通过在北京产权交易所挂牌交易、公开征集受让方的方式，将其所持有的中铁现代物流科技股份有限公司(截至2009年末的净资产为18723万元)全部5.48%的股权对外转让。
二、同意公司以现金人民币21400万元单方向其控股子公司北京北车物流发展有限责任公司(注册资本为人民币8600万元，下称：北车物流)增资，北车物流其他股东放弃对本次增资的优先认购权。增资完成后，北车物流的注册资本变更为人民币30000万元，其中：公司出资人民币27600万元，持股比例由72.09%增至92%；公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、西安轨道交通装备有限责任公司、太原轨道交通装备有限责任公司及济南轨道交通装备有限责任公司持股比例分别由11.63%、5.81%、2.33%、2.33%，变更为3.33%、1.67%、0.67%、0.67%；与公司受同一实际控制人控制的中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司持股比例由5.81%变更为1.67%。该交易构成关联交易。
|
|
|
2010-09-01
|
2010年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
中国北车股份有限公司已发布的2010年半年度报告中的第三.(二).1.(1)项“报告期末股东总数17934户”，其中的股东总数应更正为“217934户”。
|
|
|
2010-08-27
|
关于成功发行2010年第一期及第二期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
中国北车股份有限公司已于2010年8月25日分别发行了2010年度第一期短期融资券(简称：10北车CP01；代码：1081277)及2010年度第二期短期融资券(简称：10北车CP02；代码：1081278)。两期短期融资券的期限分别为365天(2010年8月26日-2011年8月26日)、270天(2010年8月26日-2011年5月23日)；实际发行总额均为人民币20亿元；票面价格均为人民币100元；收益率分别为2.85%、2.60%。上述两期短期融资券的募集资金已经于2010年8月26日全额到账。
|
|
|
2010-08-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年8月25日召开一届十七次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于《公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
三、同意公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司(下称：客车公司)与泉州市国有资产投资经营公司共同以现金出资设立项目公司，建设海峡轨道客车修造基地(一期)项目。项目公司注册资本人民币2亿元，其中客车公司出资人民币17500万元，占注册资本的87.5%。
四、同意客车公司以现金独资设立项目公司建设天津产业基地(一期)建设项目，项目公司注册资本为人民币2亿元。
上述三、四项议案所涉及的项目均处于前期筹备阶段。
五、同意长春轨道客车股份有限公司实施城轨车辆提能技术改造项目。
六、同意将公司一届十五次董事会通过的关于公司与波兰 PKP Cargo 公司在波兰设立合资公司的合资方，由公司变更为其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司。除此之外，其余事项均不发生变更。
|
|
|
2010-08-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年8月26日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案。
二、通过关于公司为子公司在中国银行、招商银行办理综合授信业务提供担保的议案。
|
|
|
2010-08-27
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 71,093,778.00 63,341,101.00
所有者权益(或股东权益) 21,318,209.00 21,085,013.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57 2.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 24,874,924 14,829,463
归属于上市公司股东的净利润 633,482.00 383,750.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 711,262.00 282,946.00
基本每股收益(元) 0.08 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.09 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.97 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.37 0.60
|
|
|
2010-08-11
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于中国北车股份有限公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案；
2. 关于中国北车股份有限公司为子公司在中国银行、招商银行办理综合授信业务提供担保的议案 |
|
| | | |
