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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-18
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关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会书面核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-14
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关于控股子公司长春轨道客车股份有限公司与泰国曼谷轨道交通公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-04
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年2月3日召开，会议审议通过《关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任中国北车股份有限公司总裁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-04
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第二次会议于2012年2月3日召开，会议审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任中国北车股份有限公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-04
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，会议审议通过了关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案、关于修改《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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关于确定配股发行之配股比例的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-13
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第一届董事会第三十次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2012年1月11日召开，会议审议通过《关于修改<中国北车股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<中国北车股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<中国北车股份有限公司董事会战略委员会工作规则>的议案》等事项。
董事会决定于2012年2月3日（星期五）14：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案
2. 关于修改《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案
3. 关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事的议案
4. 关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2012-01-13
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第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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关于A股配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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2011年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国北车股份有限公司初步测算，预计公司2011年实现归属于母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-02
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签订现代有轨电车BT项目协议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司于近日与沈阳市东陵区人民政府签订了现代有轨电车BT项目框架协议，确定由本公司承担东陵区现代有轨电车项目，东陵区人民政府确定的发包人将以BT模式（Build-Transfer, 即建设-移交模式）将上述项目发包给本公司确定的项目投资人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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关于控股子公司长春轨道客车股份有限公司CRH380BL型动车组恢复出厂的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-16
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关于召回动车组整改合格投入运营的公告 |
上交所公告 |
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根据铁路运营部门的安排，中国北车股份有限公司对召回的CRH380BL型动车组进行了认真整改，经试验验证、第三方评估和专家评审，已确认整改合格，自2011年11月16日起陆续投入运营。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第一届监事会第十九次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》、《关于修订<中国北车股份有限公司对外担保控制规范>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》、《关于中国北车股份有限公司向其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司增资的议案》、《关于修订<中国北车股份有限公司对外担保控制规范>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 9.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.92
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于成功发行2011年第三期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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本次发行的中国北车股份有限公司2011年度第三期短期融资券为注册有效期内续发，实际发行总额：人民币20亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于终止实施非公开发行A股股票的议案、关于中国北车股份有限公司配股方案的议案、关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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关于配股事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司近日收到控股股东中国北方机车车辆工业集团公司通知，北车集团收到国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）对公司配股事项涉及的国有股权管理有关问题的批复。国务院国资委原则同意公司本次配股方案；同意北车集团和北京北车投资有限责任公司在公司实施配股时以现金全额认购应配股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-21
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关于中国北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人承诺认购配股股票的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国北车股份有限公司近日收到控股股东中国北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人北京北车投资有限责任公司关于认购本公司本次配股股票的承诺函。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-21
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关于召开2011年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司现再次公告关于召开2011年第三次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2011年10月25日（星期 二）9:30时。
网络投票时间：2011年10月25日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第一届监事会第十八次会议于2011年9月30日召开，会议审议通过《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》、《关于中国北车股份有限公司配股方案的议案》、《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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第一届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年9月30日召开，会议审议通过《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》、《关于中国北车股份有限公司配股方案的议案》、《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案》等事项。
董事会决定于2011年10月25日（星期二）9:30时召开公司2011年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年10月25日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：788299；投票简称：北车投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1. 《关于终止实施非公开发行A 股股票的议案》
2. 《关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案》；
3. 逐项审议《关于中国北车股份有限公司配股方案的议案》
4. 《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司本次配股实施前滚存未分配利润的处置议案》；
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》 |
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2011-10-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1. 《关于终止实施非公开发行A 股股票的议案》
2. 《关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案》；
3. 逐项审议《关于中国北车股份有限公司配股方案的议案》
（1） 股票种类及每股面值；
（2） 配股基数、比例和数量；
（3） 配股价格及定价依据；
（4） 配售对象；
（5） 募集资金数量及用途；
（6） 发行方式；
（7） 发行时间；
（8） 本次配股决议有效期
4. 《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司本次配股实施前滚存未分配利润的处置议案》；
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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