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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-04
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(601299) 中国北车:签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司于近日签订了若干项重大合同,合计金额约为人民币73.32亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司以“定向增资”方式实施资源整合业务重组股权设置方案及国有股权管理方案的议案》、《关于长春轨道客车股份有限公司投资设立合肥北车轨道装备有限公司的议案》、《关于制定〈中国北车股份有限公司境外投资管理办法（试行）〉等四项管理办法的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司现将召开2012年年度股东大会的有关事宜通知如下：
现场会议召开时间：2013年6月18日（星期二）9:00时。
网络投票时间：2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司董事会决定于2013年6月18日（星期二）9:00时召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的投票时间为2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于＜中国北车股份有限公司2012年年度报告＞及其摘要的议案》、《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》等事项。
网络投票代码：788299；投票简称：北车投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于＜中国北车股份有限公司2012年年度报告＞及其摘要的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案》；
8. 《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》；
9. 《关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
11. 《关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬
的议案》 |
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2013-05-21
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于＜中国北车股份有限公司2012年年度报告＞及其摘要的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案》；
8. 《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》；
9. 《关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
11. 《关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议案》
12. 《中国北车股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-05-21
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于＜中国北车股份有限公司2012年年度报告＞及其摘要的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案》；
8. 《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》；
9. 《关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
11. 《关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬
的议案》
12 《中国北车股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-05-10
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年5月9日召开，会议审议通过《关于修改<中国北车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司于近日签订了若干项重大合同，合计金额约为人民币22.94亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《关于〈中国北车股份有限公司2013年第一季度报告〉的议案》、《关于北车进出口有限公司与北车澳大利亚公司2013年度关联交易事项的议案》、《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于调整2013年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-24
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关于用自有资金归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 10.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2013年4月9日召开，会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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关于2013年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司于近日签订了若干项重大合同，合计金额约为51.36亿元人民币。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于成功发行2013年第一期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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关于成功发行2013年第一期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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