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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2017年度对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601313_20170330_4.pdf
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2017-03-30
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关于2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601313_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司董事会决定于2017年4月20日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及其摘要、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4024
加权平均净资产收益率(%) 9.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年年度报告及其摘要
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及审计费用的议案
8 关于公司2016年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2016年度监事薪酬的议案
10 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
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2017-03-30
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601313_20170330_2.pdf
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2017-03-30
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601313_20170330_5.pdf
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2017-01-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_1.pdf
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2017-01-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的更正公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601313_20170114_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3330
加权平均净资产收益率(%) 8.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601313_20161019_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-03
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-03/601313_20160903_3.pdf
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2016-09-03
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年9月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-03
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月2日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举金志峰先生为非独立董事的议案
3.02 选举钱金水先生为非独立董事的议案
3.03 选举金祖铭先生为非独立董事的议案
3.04 选举王惠芳女士为非独立董事的议案
3.05 选举吴炯先生为非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王稼铭先生为独立董事的议案
4.02 选举肖翔先生为独立董事的议案
4.03 选举程礼源先生为独立董事的议案 |
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2016-08-18
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2268
加权平均净资产收益率(%) 5.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_4.pdf
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2016-08-18
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关于2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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关于2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_4.pdf
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2016-08-18
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_2.pdf
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2016-08-18
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司董事会决定于2016年9月2日13点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/601313_20160818_5.pdf
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