| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-07-04
|
关于筹划重大事项停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年7月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-01
|
关于收到控股子公司现金分红款的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-13
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月12日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-02
|
关于签订《战略合作协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
关于回购注销部分股权激励股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会决定于2015年6月12日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于回购注销部分限制性股票的议案、关于减少公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年5月25日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-27
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于减少公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
|
|
2015-05-23
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-14
|
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0912
加权平均净资产收益率(%) 2.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0912
加权平均净资产收益率(%) 2.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-08
|
2014年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司实施2014年度分红派息方案为：每股派人民币0.30元(含税)。
股权登记日：2015年4月14日
除息日：2015年4月15日
现金红利发放日：2015年4月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-08
|
2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2015-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-08
|
2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2015-04-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-08
|
2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2015-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-02
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月1日召开,会议审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-25
|
第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁暨上市公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司本次解锁股票数量：466.2万股;上市流通时间：2015年3月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-17
|
第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过本公司《关于参股设立金融租赁公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-11
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会决定于2015年4月1日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案、关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-11
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月9日召开,会议审议通过《公司2014年度报告及其摘要》、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-11
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-11
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度董事会工作报告
2江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度监事会工作报告
3江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度财务决算报告
4江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案
5关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
6关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及审计费用的议案
7关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案
8关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9关于公司2014年度监事薪酬的议案
10关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于《公司股东大会议事规则》的议案
13关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
14关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
|
|
2015-03-11
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5831
加权平均净资产收益率(%) 16.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-11
|
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
