| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-15
|
2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-09-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-09-15
|
2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-09-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-09-15
|
2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-09-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-09-01
|
更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
交通银行股份有限公司收到上市保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，海通证券决定委派保荐代表人许灿接替金铭，履行对公司的上市持续督导保荐工作。本次变更后，海通证券委派公司保荐代表人为李保国和许灿。
|
|
|
2009-08-20
|
董事会秘书辞任公告 |
上交所公告 |
|
|
张冀湘根据工作需要，辞去交通银行股份有限公司董事会秘书(公司秘书)和授权代表职务，该辞任自2009年8月19日起生效。
|
|
|
2009-08-20
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 3,294,120 2,678,255
股东权益(归属于母公司) 155,424 145,209
每股净资产(归属于母公司，元) 3.17 2.96
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 36,813 37,639
净利润(归属于母公司) 15,579 15,534
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) 15,550 15,543
每股收益(全面摊薄，元) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.04 1.06
2009年半年度利润分配预案：每股派人民币0.10元(税前)。
|
|
|
2009-08-20
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于2009年8月19日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及业绩公告。
二、通过公司2009年半年度利润分配预案：以截至2009年6月30日的总股本489.94亿股为基数，A股和H股股东每股派人民币0.10元(税前)。
三、聘任杜江龙为公司董事会秘书(公司秘书；该项任职资格尚须报请中国银监会核准)，并担任公司授权代表。
四、通过《公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理办法》。
|
|
|
2009-07-29
|
关于章程修订获核准公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司根据2008年度股东大会决议和中国银监会监管意见，修订了公司章程的相关条款，并于近日收到中国银监会关于此次章程修订的核准批复。
|
|
|
2009-07-24
|
有关回购雷曼迷你债券公告 |
上交所公告，债券回购 |
|
|
交通银行股份有限公司(连同其他分销行)于2009年7月22日在不承认任何责任的情形下，与香港证监会、金管局签订了一份协议，向合资格客户提出回购他们所持有的经公司认购的尚未偿还的雷曼迷你债券之要约。根据现时公司所得资料，倘所有合资格客户均接受该回购要约，则有关回购所涉及的金额估算合共约为17498.1万港元(不包括在收回抵押品后任何将来的付款)。
根据协议，公司亦已承诺向受托人提供一笔金额最高约为1147万港元的款项(此为公司所收到的分销尚未偿还的迷你债券所得的佣金总收入)，作为受托人根据支出资金筹集协议收回抵押品的资金。公司已同意，只要该笔款项是被受托人所运用，公司将无权提出任何返还该款项的要求。
对于符合条件作为合资格客户、但已按不及回购计划优惠的财务条款与公司签订了和解协议的雷曼迷你债券的投资者，公司将向其支付一笔特惠款项，以使其获得与接受要约的合资格客户一样的待遇。根据现时公司所得资料，有关补回差额事项所涉及的金额估算合共约为1809万港元(不包括在收回抵押品后任何将来的付款)。
根据香港证监会现时所得资料，其已同意不会就与分销雷曼迷你债券有关的行为对公司及其任何过去或现时的董事、高级职员或雇员采取任何纪律处分或强制执行行动。此外，香港金管局也不拟就任何已接受回购要约的合资格客户提出的投诉作出任何纪律处分或强制执行程序。
就约为20454.1万港元的金额(即回购所涉及的金额、向受托人提供的金额以及作出特惠款项所涉及的金额的总额)，公司已在其账目作出全额拨备。
上述回购计划以及建议回购价格的详情，请参阅香港证监会于2009年7月22日发布的新闻稿，在香港证监会的网站(www.sfc.hk)可供查阅。
|
|
|
2009-07-10
|
更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
交通银行股份有限公司接到上市保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，公司原保荐代表人之一穆宝敏已从银河证券离职，不再从事公司持续督导保荐工作，银河证券另行委派彭强履行公司的后续督导保荐工作。本次人士变更后，银河证券委派公司保荐代表人为徐光兵和彭强。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件及中国人民银行有关《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过250亿元人民币次级债券，并按照有关法规计入附属资本。
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-20
|
2008年度末期分红派息方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
交通银行股份有限公司实施2008年度末期利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月29日
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-09
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度固定资产投资计划的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本489.94亿股为基数，每股派人民币0.10元(含税)。
三、通过关于聘用2009年度会计师事务所的议案。
四、通过委任公司董、监事的议案。
五、通过关于修订公司章程的议案。
六、通过关于2009-2011年实施债券融资的议案。
|
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
2009年3月31日 2008年12月31日
(本报告期末) (上年度期末)
资产总额 3,034,868 2,678,255
股东权益(归属于母公司) 152,250 145,209
每股净资产(归属于母公司，元) 3.11 2.96
2009年1至3月 2008年1至3月
(报告期) (上年同期)
营业收入 17,865 18,023
净利润(归属于母公司) 7,946 7,883
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) 7,952 7,891
每股收益(全面摊薄，元) 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 5.22 5.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.22 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 0.46
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
|
|
|
2009-04-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于2009年4月28日以现场和视频相结合的方式召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年一季度业绩报告。
二、通过关于《公司2009-2013年资本规划纲要》的决议。
三、通过关于《公司2009年度市场风险限额》的决议。
四、同意设立青海省、淮安、安阳、临汾、常德、赣州、铜陵分行。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-24
|
召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
交通银行股份有限公司董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案及关于2009-2011年实施债券融资的议案等事项。
|
|
|
2009-03-24
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、交通银行2008 年度董事会工作报告。
2、交通银行2008 年度监事会报告。
3、交通银行2008 年度财务决算报告。
4、交通银行2009 年度固定资产投资计划。
5、交通银行2008 年度利润分配预案。
6、关于聘用2009 年度会计师事务所的议案。
7、交通银行2008 年度董事、监事薪酬方案。
8、关于修订《交通银行独立董事工作制度》的议案。
9、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的议案（分项表决）。
10、关于委任闫宏先生为监事的议案。
11、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；
12、关于2009-2011 年实施债券融资的议案 |
|
|
2009-03-24
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、交通银行2008 年度董事会工作报告。
2、交通银行2008 年度监事会报告。
3、交通银行2008 年度财务决算报告。
4、交通银行2009 年度固定资产投资计划。
5、交通银行2008 年度利润分配预案。
6、关于聘用2009 年度会计师事务所的议案。
7、交通银行2008 年度董事、监事薪酬方案。
8、关于修订《交通银行独立董事工作制度》的议案。
9、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的议案（分项表决）。
10、关于委任闫宏先生为监事的议案。
11、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案；
12、关于2009-2011 年实施债券融资的议案 |
|
|
2009-03-19
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于近日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度固定资产投资计划的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以截至2008年12月31日的总股本489.94亿股为基数，A股和H股股东每股派0.10元。
三、通过聘用罗兵咸永道会计师事务所、德勤华永会计师事务所分别作为公司2009年度外部审计师的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、通过委任公司董事的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
七、同意于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，会议通知将另行公告。
|
|
|
2009-03-19
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币百万元
2008年12月31日 2007年12月31日
资产总额 2,678,255 2,103,626
股东权益(归属于母公司股东) 145,209 128,379
每股净资产(归属于母公司股东，元) 2.96 2.62
净资产收益率(全面摊薄，%) 19.57 15.98
2008年度 2007年度
营业收入 76,660 62,322
净利润（归属于母公司股东） 28,423 20,513
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司股东) 28,396 21,722
每股收益(全面摊薄，元) 0.58 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.95 0.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：A股和H股股东每股派0.10元。
|
|
|
2009-03-06
|
董事任职资格获准公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司现已收到中国银监会批复，核准冀国强任公司董事的任职资格。
|
|
|
2009-02-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于2009-2011年实施债券融资的决议：同意2011年底前，向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券(其中，2009年发行规模不超过人民币300亿元)。债券期限不少于5年，利率将参照市场利率并结合发行方式确定。该议案须提交公司2008年度股东大会审议。
|
|
|
2009-01-06
|
(601328) 交通银行:公布董事任职资格获准公告
|
上交所公告 |
|
| (601328) 交通银行:公布董事任职资格获准公告
交通银行股份有限公司现已收到中国银监会批复，核准钱红一和雷俊任公司董事的任职资格。
|
|
|
2009-01-05
|
董事任职资格获准公告 |
上交所公告 |
|
|
交通银行股份有限公司现已收到中国银监会批复，核准钱红一和雷俊任公司董事的任职资格。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
