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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-22
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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彭纯因工作调动，辞去交通银行股份有限公司执行董事、副行长、董事会战略委员会委员职务，辞任生效日期为2010年4月21日。公司对其在职期间的工作表示肯定。
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2010-04-21
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临时股东大会及A股和H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2010年4月20日召开2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股、H股类别股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案的议案。
二、通过关于本次A股和H股配股前滚存未分配利润的处置议案。
三、通过关于本次A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本489.94亿股为基数，每股派人民币0.10元(含税)。
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2010-04-07
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2010年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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交通银行股份有限公司股东中华人民共和国财政部于2010年4月1日向公司董事会提交了《公司2009年度利润分配预案》的提案：以截至2009年12月31日的总股本489.94亿股为基数，向公司登记在册的A股和H股股东每股派0.10元。根据有关规定，公司董事会将该议案作为新增临时提案提交定于2010年4月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议。经上述调整后，公司2010年第一次临时股东大会审议的事项及A股股东参加网络投票的操作程序详见2010年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2009年 2008年
营业收入 80,937 76,660
利润总额 38,240 35,818
净利润(归属于母公司股东) 30,075 28,423
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司股东) 29,869 28,396
每股收益(加权平均，元) 0.61 0.58
净资产收益率(加权平均，%) 19.26 20.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.51 3.95
2009年末 2008年末
资产总额 3,309,137 2,678,255
股东权益(归属于母公司股东) 163,848 145,209
每股净资产(归属于母公司股东，元) 3.34 2.96
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.10元。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2010年3月30日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以截至2009年12月31日的总股本489.94亿股为基数，A股和H股股东每股派0.10元。
二、通过关于公司2010年度固定资产投资计划的决议。
三、通过公司2009年年度报告。
四、通过关于《公司2010年度市场风险限额》的决议。
五、通过关于《公司募集资金管理办法》等事项。
六、通过关于公司2010年度境内新设分行计划的决议。
上述有关事项需提交公司股东大会审议批准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
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2010-03-23
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会的再次通知 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司董事会决定于2010年4月20日14:30开始举行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788328”；投票简称为“交行投票”。
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席2010 年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案所涉及的配股方案还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准、并经香港联合交易所审查同意后方可实施。
普通决议事项：
2、关于本次A 股和H 股配股前滚存的未分配利润的处置议案。
3、关于本次A 股和H 股配股募集资金使用可行性报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
5、交通银行股份有限公司2009 年度利润分配方案 |
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席2010 年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案所涉及的配股方案还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准、并经香港联合交易所审查同意后方可实施。
普通决议事项：
2、关于本次A 股和H 股配股前滚存的未分配利润的处置议案。
3、关于本次A 股和H 股配股募集资金使用可行性报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2010-03-03
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜 |
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席2010 年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案所涉及的配股方案还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准、并经香港联合交易所审查同意后方可实施。
普通决议事项：
2、关于本次A 股和H 股配股前滚存的未分配利润的处置议案。
3、关于本次A 股和H 股配股募集资金使用可行性报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2010-03-03
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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1、关于交通银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金用途
1.6 决议有效期
1.7 本次配股授权事宜 |
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2010-03-03
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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交通银行股份有限公司董事会决定于2010年4月20日14:30召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788328”；投票简称为“交行投票”。
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2010-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2010年2月23日以现场和视频相结合的方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案的议案：本次配股按每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售(A股和H股配股比例相同)。A股、H股配股分别采用代销方式、包销方式；配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数确定。本次配股融资总额不超过人民币420亿元。A股和H股配股价格采用市价折扣法确定，经汇率调整后相同。
二、通过在本次配股完成后，A股和H股配股发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东依其持股比例共同享有的议案。
三、通过关于本次A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、聘任朱鹤新为公司业务总监。
六、同意以现场投票和网络投票(仅适用于A股股东)相结合的方式召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会，审议以上有关事项，会议召开的具体事项，公司董事会将另行公告。
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2010-02-12
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牛锡明任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日收到中国银监会有关批复文件，其已核准牛锡明任公司副董事长、行长的任职资格。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-26 ;一次变更日期: 2010-03-31 ;一次变更公告日期: 2010-01-20 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2009年12月29日以现场和视频相结合的方式召开五届二十次董事会临时会议，会议审议同意聘任牛锡明为公司行长，委任其为公司执行董事，并选举其为公司副董事长。其任职资格尚须报请中国银监会核准。
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2009-12-30
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司董事会宣布，李军因工作调动原因，决定辞去公司执行董事、副董事长、董事会社会责任委员会主任委员、董事会战略委员会委员和行长职务，辞任生效日期为2009年12月29日。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产总额 3,300,898 2,678,255
股东权益(归属于母公司) 156,883 145,209
每股净资产(归属于母公司，元) 3.20 2.96
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于母公司) 7,391 22,970
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) 7,430 22,980
每股收益(全面摊薄，元) 0.15 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 4.71 14.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.74 14.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.75
注：上述数据按照中国会计准则编制。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2009年10月28日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年三季度业绩报告。
二、续聘李军为公司行长。
三、通过关于与汇丰银行合资发起设立信用卡公司的决议。
四、同意公司向交银金融租赁有限责任公司增加投资人民币20亿元，使其注册资本金由20亿元变更为40亿元。
五、通过关于发起设立交通银行(英国)有限公司、安吉交银村镇银行股份有限公司的决议。
上述第三至五项决议尚待相关有权部门批准。
六、通过关于变更固定资产会计政策的决议。
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2009-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据交通银行股份有限公司与第二大股东香港上海汇丰银行有限公司(下称：汇丰银行)于2004年8月18日签署的《信用卡业务合作协议》相关约定，公司与汇丰银行拟于近期签署《信用卡公司合资经营合同》，双方以现金出资方式合资发起设立交通银行汇丰太平洋信用卡有限公司(暂定)，注册资本为人民币25亿元，其中：公司以平价出资人民币20亿元，占80%股权；汇丰银行以溢价出资人民币11.58亿元，占20%股权。
上述事项构成关联交易。
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2009-10-22
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董事会秘书任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日收到中国银监会有关批复文件，其已核准杜江龙任公司董事会秘书的任职资格。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年半年度分红派息方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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交通银行股份有限公司实施2009年半年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2009年9月18日
除息日：2009年9月21日
现金红利发放日：2009年10月16日
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-15
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2009年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-09-18 |
登记日，分配方案 |
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