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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-21
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关于董事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-15
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-28
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关于监事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2015年度董事会报告》的议案
2 关于《2015年度监事会报告》的议案
3 关于2015年年度报告及摘要的议案
4 关于2015年财务决算的议案
5 关于2015年利润分配方案的议案
6 关于《2015年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
8 关于选举第六届董事会独立董事的议案
9 关于第六届董事会董事长薪酬标准的议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11 关于聘任2016年度会计师事务所的议案
12 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2016-05-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2016年6月27日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告及摘要的议案、关于2015年利润分配方案的议案、关于聘任2016年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-04-30
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》、《关于2015年度公司发展规划实施情况全面评估报告的议案》、《关于2015年度公司治理报告的议案》等事项。
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本/稀释每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 3.47
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2016-04-30
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-04-26
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法定代表人变更公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-04-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 2.76
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 16.20
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2016-03-30
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,中介机构变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于2015年利润分配预案的议案》、《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》等事项。
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2016-03-25
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案及聘任公司首席执行官的议案》、《关于公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》。
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2016-03-25
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-03-25
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关于董事、监事及董事长任职资格获中国保监会核准以及聘任首席执行官的公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-03-15
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-03-05
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2016年第一次临时股东大会决议及选举公司职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月4日召开,会议审议通过关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案(修订)、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案等事项。
本公司通过职工网络投票等民主方式选举汪中柱先生、毕涛先生作为第六届监事会职工代表监事。汪中柱先生、毕涛先生的监事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
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2016-02-26
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2016年2月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉的议案》、《关于2016年另类投资计划的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
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2016-02-20
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关于2016年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-02-19
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的补充议案》、《关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案(修订)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-18
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
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2016-01-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案(修订)
2.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事
2.02选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.03选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.04选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事
2.05选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.06选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.07选举DACEYJohnRobert（杜尚瑞）先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.08选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.09选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事
2.10选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事
2.11选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事
3.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.03选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事
4.00关于选举第六届董事会董事的补充议案
4.01选举CAMPBELLRobertDavid先生为本公司第六届董事会独立董事
4.02选举方中先生为本公司第六届董事会独立董事 |
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2016-01-19
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2016年3月4日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案
2.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事
2.02选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.03选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.04选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事
2.05选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.06选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.07选举DACEY John Robert（杜尚瑞）先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.08选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.09选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事
2.10选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事
2.11选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事
3.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.03选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事 |
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2016-01-15
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-13
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年1月12日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-13
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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关于汇金公司所持本公司A股股份变动的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/601336_20151231_1.pdf
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