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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-14
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案,中介机构变动 |
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新华人寿保险股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月25日召开，会议审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年利润分配方案的议案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第八次会议于近日召开，会议审议通过《关于认购新华资产管理股份有限公司股权投资计划受益份额的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-18
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-17
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关于汇金公司增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过《关于成立新华电子商务有限公司（暂定名）的议案》、《关于修订〈2013年保险资金运用投资指引〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉等公司治理文件的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2012年财务决算的议案》
3、审议《关于2012年利润分配方案的议案》
4、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
5、审议《关于〈2012年度董事会报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》
7、审议《关于〈2012年度董事尽职报告〉的议案》
8、审议《关于〈2012年度独立董事述职报告〉的议案》
9、审议《关于董事报酬的议案》
10、审议《关于监事报酬的议案》
（二）特别决议事项
11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
（三）听取事项
12、听取《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》 |
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2013-05-09
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）上午10时正召开公司2012年年度股东大会，审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年利润分配方案的议案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）上午10时正召开公司2012年年度股东大会，审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年利润分配方案的议案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2012年财务决算的议案》
3、审议《关于2012年利润分配方案的议案》
4、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
5、审议《关于〈2012年度董事会报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》
7、审议《关于〈2012年度董事尽职报告〉的议案》
8、审议《关于〈2012年度独立董事述职报告〉的议案》
9、审议《关于董事报酬的议案》
10、审议《关于监事报酬的议案》
（二）特别决议事项
11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
（三）听取事项
12、听取《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》 |
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2013-04-27
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《关于2013年第一季度报告的议案》、《关于2012年集团偿付能力报告的议案》、《关于2012年度公司治理报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本\/稀释每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 4.00
归属于母公司股东的每股净资产(元) 11.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月9日召开，会议审议通过《关于认购新华资产管理股份有限公司项目资产支持计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 0.94
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 8.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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新华人寿保险股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月26日召开，会议审议通过了《关于公司2013年债务融资工具发行方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年利润分配方案的议案》、《关于<2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于监事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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关于公司章程获得中国保监会核准的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年2月22日召开，会议审议通过《关于<新华人寿保险股份有限公司执行委员会工作细则>的议案》、《关于聘任公司首席执行官暨执行委员会主任委员的议案》、《关于选聘公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-20
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-06
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2013年3月26日(周二)14时正召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司2013年债务融资工具发行方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于2013年工作计划的议案》、《关于公司2013年债务融资工具发行方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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