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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-27
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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关于董事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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2014年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新华人寿保险股份有限公司初步测算,预计2014年上半年度实现归属于母公司股东的净利润与2013年同期相比,将增加60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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关于董事和监事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华人寿保险股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.15元(含税)。
股权登记日：2014年7月14日
除息日：2014年7月15日
股息发放日：2014年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-13
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,再融资预案 |
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新华人寿保险股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年利润分配方案的议案》、《关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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保费收入公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本/稀释每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 3.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》、《关于2013年度关联交易专项审计报告的议案》、《关于原首席运营官(总裁)离任审计报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议关于《2013年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2013年度监事会报告》的议案
3、审议关于2013年年度报告及摘要的议案
4、审议关于2013年财务决算的议案
5、审议关于2013年利润分配方案的议案
6、审议关于聘任2014年度会计师事务所的议案
7、审议关于《2013年度董事尽职报告》的议案
8、审议关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
10、审议关于公司2014-2016年发展规划的议案
（二）特别决议事项
11、审议关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案
12、审议关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13、审议关于公司2014年次级定期债务发行方案的议案
（三）听取事项
14、听取2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 |
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2014-04-05
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(星期二)上午10时正召开公司2013年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股网络投票时间：2014年5月20日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于2013年年度报告及摘要的议案、关于2013年利润分配方案的议案、关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案等事项。
网络投票代码：788336;投票简称：新华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议关于《2013年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2013年度监事会报告》的议案
3、审议关于2013年年度报告及摘要的议案
4、审议关于2013年财务决算的议案
5、审议关于2013年利润分配方案的议案
6、审议关于聘任2014年度会计师事务所的议案
7、审议关于《2013年度董事尽职报告》的议案
8、审议关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
10、审议关于公司2014-2016年发展规划的议案
（二）特别决议事项
11、审议关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案
12、审议关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13、审议关于公司2014年次级定期债务发行方案的议案
（三）补充普通决议事项
14、逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
（1）关于选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事
（2）关于选举杜尚瑞（JohnRobertDACEY）先生担任公司第五届董事会非执行董事
（3）关于选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事
15、关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案
（四）听取事项
16、听取2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 |
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2014-04-04
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关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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委托资金运用相关事项预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年利润分配预案的议案》、《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 1.42
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 11.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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