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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.9975登记日 ，2013-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-11
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关于子公司股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2013年5月10日召开，会议审议通过《关于子公司股权转让的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、《2012年年度报告》全文及摘要、继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于对子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文、公司《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文、公司《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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关于召开2012年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百隆东方股份有限公司董事会将于2013年5月10日（星期五）10：00召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及其摘要、继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务工作报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
6、审议继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构的议案
7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案
8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案 |
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2013-04-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于扩大以自有资金购买理财产品的授权投资范围的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过公司《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》全文及其摘要、《继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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2012年度募集资金存放与使用专项报告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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关于宁波通商银行股份有限公司增资获宁波银监局批复并完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日召开，会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司于2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2013年2月6日召开，会议审议并通过《2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百隆东方股份有限公司董事会将于2013年2月25日（星期一）10：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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