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备忘事项 |
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详细 |
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2024-05-11
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三六零安全科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601360_20240511_QRF9.pdf
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2024-05-11
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三六零安全科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601360_20240511_3DHL.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度财务决算报告
3 2023年度利润分配方案
4 2023年度董事会工作报告
5 2023年度监事会工作报告
6 关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案
10.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举周鸿祎先生为第七届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举赵路明先生为第七届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举焦娇女士为第七届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举曲越川先生为第七届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举徐经长先生为第七届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘世安先生为第七届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举杨棉之先生为第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举管智鹏先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_VN38.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_D966.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_SESU.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_FG28.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_2Z71.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_G0IO.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_HGSN.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_ZHDN.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_SWZS.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_U4DJ.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_ZPUY.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_QBF9.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_PN2A.pdf
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2024-04-20
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三六零安全科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601360_20240420_MEKX.pdf
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2024-04-12
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三六零安全科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601360_20240412_24JY.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601360_20240309_SK66.pdf
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2024-02-22
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三六零安全科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601360_20240222_QYJ1.pdf
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2024-02-22
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三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601360_20240222_DD0Z.pdf
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2024-01-31
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三六零安全科技股份有限公司2023年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601360_20240131_HQTD.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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三六零安全科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601360_20231227_55HE.pdf
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2023-12-20
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三六零安全科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601360_20231220_BOLM.pdf
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