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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601360_20190413_6.pdf
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2019-04-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案
2 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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2019-04-13
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601360_20190413_2.pdf
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2019-04-13
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601360_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案
2 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-06
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601360_20190306_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于参股公司TME在美国纽约证券交易所挂牌上市的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601360_20181214_1.pdf
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2018-12-12
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601360_20181212_6.pdf
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2018-12-12
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关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601360_20181212_3.pdf
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2018-12-12
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关于聘任公司财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601360_20181212_2.pdf
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2018-12-12
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601360_20181212_1.pdf
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2018-10-31
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601360_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601360_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601360_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 13.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601360_2018_3.pdf
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2018-10-27
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/601360_20181016_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2018-09-29
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于拟变更公司注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于拟变更公司注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_6.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601360_20180929_6.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601360_20180829_5.pdf
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2018-08-29
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601360_20180829_3.pdf
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