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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于公司申请银行借款的议案》 |
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，借款,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_E15H.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_FJQK.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_92PK.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_0NWK.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_TQ11.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_4SRZ.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_OZIE.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_AGGE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/601369_20231130_NDIO.pdf
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2023-11-14
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西安陕鼓动力股份有限公司关于增加国有独享资本公积的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601369_20231114_RKQU.pdf
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2023-11-14
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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西安陕鼓动力股份有限公司本次股票上市流通总数为483,725股；上市流通日期为2023年11月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601369_20231114_3HO2.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_0MP6.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任希格玛会计师事务所为公司2023年度审计机构事宜获得履行出资人职责的机构批复同意的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_40JQ.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_6EGC.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_QCMH.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司变更名称和经营范围的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_704Q.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_31D3.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_ZWNB.pdf
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2023-10-28
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601369_20231028_90QS.pdf
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2023-09-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601369_20230928_CDUR.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/601369_20230914_V6QH.pdf
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2023-08-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》 |
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_4741.pdf
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_SI5Q.pdf
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_BGR3.pdf
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_49XA.pdf
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_0HH2.pdf
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2023-08-26
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西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601369_20230826_6I4B.pdf
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2023-08-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》 |
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2023-08-16
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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西安陕鼓动力股份有限公司本次股票上市流通总数为11,689,013股；上市流通日期为2023年8月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/601369_20230816_R499.pdf
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2023-07-29
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/601369_20230729_8YZC.pdf
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