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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/601369_20240823_O82Y.pdf
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,基本资料变动,投资项目 |
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2024-08-23
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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2024-08-16
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西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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2024-08-15
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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2024-07-11
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西安陕鼓动力股份有限公司关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-07-11
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西安陕鼓动力股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-07-06
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西安陕鼓动力股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告 |
上交所公告 |
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2024-07-05
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 李宏安
1.02 陈党民
1.03 王建轩
1.04 刘海军
1.05 周根标
1.06 宁旻
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 杨芳
2.02 王喆
2.03 徐光华
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 李毅生
3.02 罗克军 |
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2024-06-19
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2024-06-19
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西安陕鼓动力股份有限公司关于推选职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-06-19
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-06-19
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西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-19
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-01
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西安陕鼓动力股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-01
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西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,委托理财,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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西安陕鼓动力股份有限公司关于调整2023年度利润分配总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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西安陕鼓动力股份有限公司关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会“的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601369_20240508_VWHK.pdf
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2024-04-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告的议案》
3 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8 《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
11 《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12 《关于公司申请银行外币借款的议案》
13 《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
14 《关于公司向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
15 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_RSMT.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于为EKOL公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_6O7J.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_YA3N.pdf
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