怡球资源(601388) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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怡球资源（601388）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-02-27	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告	上交所公告，重大合同
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601388_20200227_7.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-06-23	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-02; 二次变更日期: 2020-06-23; 二次变更公告日期: 2020-04-21;
2019-12-27	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月26日召开，会议审议通过关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601388_20191227_1.pdf
2019-12-11	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会决定于2019年12月26日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601388_20191211_4.pdf
2019-12-11	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601388_20191211_3.pdf
2019-12-11	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案
2019-12-11	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601388_20191211_1.pdf
2019-11-30	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/601388_20191130_1.pdf
2019-11-19	关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告	上交所公告，其它
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601388_20191119_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 1.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601388_2019_3.pdf
2019-10-22	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订）的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601388_20191022_7.pdf
2019-10-22	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复二次修订的公告	上交所公告，其它
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601388_20191022_4.pdf
2019-10-22	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告	上交所公告，重大合同
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601388_20191022_6.pdf
2019-10-22	关于2018年非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告	上交所公告，再融资预案
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601388_20191022_1.pdf
2019-10-22	第四届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601388_20191022_8.pdf
2019-09-30	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告	上交所公告，再融资预案
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/601388_20190930_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-17	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/601388_20190917_1.pdf
2019-09-04	关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的公告	上交所公告，再融资预案
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/601388_20190904_1.pdf
2019-08-30	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_1.pdf
2019-08-30	关于选举公司第四届董事会董事的公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_7.pdf
2019-08-30	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改公司章程的议案 2 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2019-08-30	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改公司章程的议案 2 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2019-08-30	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_3.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0166 加权平均净资产收益率(%) 1.3 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_2019_z.pdf
2019-08-30	关于董事长辞职并选举董事长的公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_6.pdf
2019-08-30	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_8.pdf
2019-08-30	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会决定于2019年9月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601388_20190830_10.pdf
2019-08-28	关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚决定书》的公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601388_20190828_1.pdf
2019-08-15	关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚事先告知书》的公告	上交所公告
(601388)“怡球资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/601388_20190815_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-30	拟披露中报