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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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2013年年度分红，10派0.66(含税)，税后10派0.627登记日 ，2014-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第三届董事会第一次会议〔属2014年第3次临时会议(2014年度总第5次)〕于2014年6月26日召开,会议审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十八次会议〔属2014年第2次临时会议(2014年度总第4次)〕于近日召开,会议审议通过《关于调整中国中铁股份有限公司第三届董事会组成人员结构建议方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于2013年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-24
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2013年现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4 审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
5 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于聘用2014年度审计机构的议案》
7 审议《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于公司2014年至2015年上半年对外担保额度的议案》
9 审议《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
9.01 选举李长进为本公司执行董事
9.02 选举姚桂清为本公司执行董事
9.03 选举戴和根为本公司执行董事
9.04 选举郭培章为本公司独立非执行董事
9.05 选举闻宝满为本公司独立非执行董事
9.06 选举郑清智为本公司独立非执行董事
9.07 选举魏伟峰为本公司独立非执行董事
10 审议《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
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2014-05-09
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中铁股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次股东大会所有议案采取现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的表决方式,网络投票时间：2014年6月26日(星期四)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》等事项。
网络投票代码：788390;投票简称：中铁投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4 审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
5 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于聘用2014年度审计机构的议案》
7 审议《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于公司2014年至2015年上半年对外担保额度的议案》
9 审议《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
9.01 选举李长进为本公司执行董事
9.02 选举姚桂清为本公司执行董事
9.03 选举戴和根为本公司执行董事
9.04 选举郭培章为本公司独立非执行董事
9.05 选举闻宝满为本公司独立非执行董事
9.06 选举郑清智为本公司独立非执行董事
9.07 选举魏伟峰为本公司独立非执行董事
10 审议《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
11 审议《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选的议案》
11.01 选举刘成军为本公司股东代表监事
11.02 选举陈文鑫为本公司股东代表监事 |
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2014-04-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议〔属2014年第2次定期会议(2014年度总第3次)〕于2014年4月29日召开,会议审议通过《关于<2014年第一季度报告>的议案》、《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程总公司签署金融服务框架协议的议案》、《关于中铁大桥局为武汉墨北路桥有限公司提供融资担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年度及2015年上半年对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程总公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于<2013年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2013年度业绩公告>的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 11.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于中铁财务有限责任公司获得开业批复的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于控股股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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重大工程签约公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-22
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十五次会议〔属2014年第1次临时会议(总第1次)〕于2014年2月21日召开,会议审议通过《关于<调整股份公司董事会专门委员会组成建议方案>的议案》、《关于股份公司2014年度对外担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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2014年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-17
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2010年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(分为5年期固定利率债券和10年期固定利率债券两个品种,债券简称分别为：10中铁G1、10中铁G2)将于2014年1月27日支付2013年1月27日至2014年1月24日期间的利息。
债权登记日：2014年1月24日
债券付息日：2014年1月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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