公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2008-09-05
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召开2008年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2008-10-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司关联交易管理制度>修正案的议案》;
2.审议及批准《关于本公司之部分子公司提供对外担保的议案》;
3. 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司发行公司债券的议案》; |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 234,125,632 215,212,719
所有者权益(或股东权益) 56,631,501 55,422,832
每股净资产(元) 2.66 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 95,213,794 75,678,003
净利润 1,883,528 1,376,855
扣除非经常性损益后的净利润 1,291,304 208,642
基本每股收益(元) 0.09 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06 0.09
净资产收益率(%) 3.33 16.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 -0.35
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2008-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于近日召开一届十三次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年A股半年度报告及其摘要、H股中期报告及业绩公告。
二、通过关于《公司董、监事及高管人员持股变动管理办法》(草案)的议案。
三、通过关于公司在中国境内公开发行(一次或分期发行)本金总额不超过150亿元人民币的公司债券的议案:债券期限不超过15年(含15年)。该决议有效期为自股东大会通过之日起36个月。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2008-08-27
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司近日收到南涪铁路有限责任公司、陕西省榆林榆神高速公路有限公司、广东省高速公路有限公司《中标通知书》:分别通知公司所属子公司中铁八局集团有限公司中标新建铁路南川至涪陵线土建工程施工总承包工程,预计总工期27个月;公司中标榆林至神木高速公路A1标段;公司所属中铁隧道集团有限公司中标广东省江门至肇庆公路G12标段土建工程;中标价分别为人民币163911万元、158504万元、48891万元。
公司收到湖南省高速公路建设开发总公司《中标通知书》两份:分别通知公司所属子公司中铁五局集团有限公司中标湖南省汝城至郴州高速公路项目土建工程第14合同段和湖南省宁远至道县高速公路项目土建工程第11合同段;中铁一局集团有限公司中标湖南省郴州至宁远高速公路土建工程第7合同段;中标价分别为人民币53239万元、36311万元。
上述工程中标价合计为人民币460856万元。
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2008-08-06
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁九局集团有限公司近日中标哈大客运专线沈阳站沈阳北站改建工程施工总承包工程,中标价为人民币1136182493元,工期1614日历天(含试运行184日历天)。
另,公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司中标新建龙岩至厦门铁路站后四电工程(LX-VI标段)施工总承包工程,中标价为人民币573290050元,工期518日历天。
上述两项工程中标价合计为人民币1709472543元。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年7月29日召开一届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案。
二、通过《公司关于“防止资金占用”的自查报告及整改计划》的议案。
上述事项具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过《公司关于合并报表范围内会计主体的自查工作报告》的议案。
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2008-07-29
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司近日中标京九铁路电气化工程北京西至乐化段施工总承包工程,中标价为人民币7613163551元,该工程工期为2008年7月至2010年6月。
另,公司所属子公司中铁七局集团有限公司近日中标埃塞俄比亚 Irebti 至 Afdera 公路第二合同标段(全长118公里),中标价为727930963.98埃塞俄比亚比尔(ETB),约合人民币51388万元,该标段工期为42个月。
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2008-07-24
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司近日分别收到沪汉蓉铁路湖北有限责任公司、辽宁省交通厅公路管理局、陕西省高速公路建设集团公司、武汉铁路局建设管理处、成都铁路局发来的中标通知书:
公司所属子公司中铁大桥局股份有限公司分别中标汉宜铁路工程先期开工段HYZQ-1标段、辽宁省滨海公路辽河特大桥工程第LHTJ-01合同段(工期29个月),中标价分别为人民币1314701587元、383504160元。
公司所属子公司中铁五局集团有限公司(下称:中铁五局)中标国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境安康至汉中公路试验段(石泉过境段)工程路基桥隧STSY-05、08合同段,中标价合计为人民币474068265元。
中铁五局联合中标新建铁路集装箱中心站工程JZXS-1标段,中标价为人民币383325133元。其中公司所占份额约为人民币36332万元。
公司所属子公司中铁八局集团有限公司联合中标新建成都铁路集装箱中心站工程,中标价为人民币436410859元,工期18个月。联合体内部各自承担比例尚未确定。
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2008-07-22
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年7月18日收到京石铁路客运专线公司筹备组发来的中标通知书,公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司、中铁一局集团有限公司分别中标新建铁路北京至石家庄客运专线JS-1标段、JS-2标段,中标价分别为人民币4890811873元、5691762597元,合计人民币10582574470元,工期分别为1125日历天、1003日历天。
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2008-07-08
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日,中国中铁股份有限公司所属子公司中铁四局、中铁三局、中铁十局、中铁二局分别中标新建铁路上海至南京城际轨道交通站前工程 HNCJZQ-1、HNCJZQ-2、HNCJZQ-3、HNCJZQ-8 标段,中标价合计为人民币6837888547元。
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2008-07-07
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司现将近日收到有关《中标通知书》的情况公告如下:
成都铁路局《中标通知书》:公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司(下称:中铁电气化)与中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司联合体中标改建铁路贵阳枢纽贵阳南编组站扩建及枢纽客车外绕线站后工程,中标价为人民币617780585元,工期24个月。
沧州市高速公路建设管理处《中标通知书》:公司所属子公司中铁三局集团有限公司中标廊坊至沧州高速公路沧州段项目土建工程第三类TJSG07合同段(该标段长度约为7.2km,双向车道),中标价为人民币333777999元,工期为2008年6月16日至2010年2月15日。
东南沿海铁路福建有限责任公司《中标通知书》:中铁电气化联合中标新建铁路温福线(含福厦线引入福州枢纽)通信、信号、牵引供电及电力供电系统集成施工总承包工程,中标价为人民币1996621436元,联合体内部各自承担比例尚未商定,该工程建成日期为2009年1月31日。
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2008-07-04
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公布投资设立合资公司的进一步公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年6月27日召开一届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
公司与中国水利水电建设集团公司(下称:中水电)及刚果民主共和国(下称:刚果)政府于2008年4月22日签署《关于刚果矿业开发和基础设施建设的合作协议》(下称:合作协议)。根据合作协议,公司的全资附属公司中国中铁(香港)有限公司(下称:中铁香港)、中国中铁华刚矿业股份有限公司(下称:中铁华刚)及中国中铁资源开发股份有限公司(下称:中铁资源)(上述三家公司合称“中铁投资方”)与中水电的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(下称:中水国际)、中国水电建设集团港航建设有限公司(下称:中水港航)(上述二家公司合称:中水投资方)以及刚果国家矿业总公司(下称:刚果矿业)和GILBERT KALAMBA BANIKA先生(下称:GKB先生)于同日就成立合资公司华刚矿业股份有限公司(简称:合资公司)一事签订了《设立合资公司协议》(下称:合资协议)。
2008年6月28日,公司与中水电、中国冶金科工集团公司(下称:中冶集团)及刚果政府签署了《合作协议的补充协议一》(下称:补充合作协议)。根据合作协议及补充合作协议,中铁投资方与中水投资方、中冶集团、刚果矿业、GKB先生及刚果不动产有限责任公司(下称:刚果不动产)于同日签署了《合资协议的补充协议一》(下称:补充合资协议),合资公司的注册资本仍为1亿美元,股权结构变更为中铁香港、中铁资源、中水国际、中水港航、中冶集团、刚果矿业及刚果不动产分别持有合资公司22%、6%、16%、4%、20%、20%及12%的股权,其中,中铁投资方的出资额由43000000美元调整为28000000美元,合计持股比例由43%调整为28%。
根据合作协议和合资协议(经补充合作协议和补充合资协议修订),公司、中水电及中冶集团将为公司于2008年4月23日发布对外投资公告中“关于基础设施建设”部分所述之基础设施建设项目提供融资,所需资金总量根据合资公司的经营结果决定。其中公司需提供该等融资金额的约41.2%。刚果政府同意将上述基础设施建设工程交由公司、中水电和中冶集团或公司、中水电和中冶集团指定的关联公司承建,有关基础设施建设承包合同另行签署。
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2008-07-01
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拟披露中报 ,2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、续聘德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国际和国内审计机构。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
三、通过为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
四、通过公司之部分子公司提供对外担保的议案。
五、通过《公司章程》(修正案)。
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2008-06-24
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁六局集团有限公司于2008年6月20日收到中标通知书,该公司于2008年6月12日中标京沪高速铁路天津西站站场及相关工程,中标金额为人民币2103305029元,工期1269日历天。
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2008-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年6月18日召开一届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意按照对全公司资金进行管理的原则设立公司资金管理中心。
二、通过关于对中铁大桥局增加注册资本金的议案。
三、通过关于部分子公司融资授信方案及对外担保的议案:
公司及其子公司为川铁国际经济技术合作有限公司等22家公司(大部分为公司全资子公司)提供总金额为人民币84.81亿元的连带责任保证担保。其中中铁十局集团有限公司按照持股比例对其控股子公司中铁十局集团第三建设有限公司提供担保的事项须提交股东大会审议。
中铁七局集团有限公司拟为中国河南国际合作集团有限公司提供60000万元的连带责任保证担保,期限为1年或敞口。本次担保待被担保人提供反担保后生效,须提交股东大会审议。
截止第一季度末,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币194.2亿元,无逾期担保。
四、通过关于分别投资天津滨海新区基础设施BT项目、江苏省如皋市丁平线(中段)改造工程BT项目、成都市“九路”项目成温邛快速路BT项目的议案。
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2008-06-20
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属全资子公司中铁九局集团有限公司近日与中铁电气化局集团第一工程有限公司联合中标新建沈阳西部工业走廊铁路工程标段,中标价为人民币722094689元,工程工期为361日历天。
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2008-06-17
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁六局集团有限公司(下称:中铁六局)近日收到中标通知书,中铁六局、中铁建工集团北方工程有限公司与中铁电气化局集团第一工程有限公司联合体中标京津城际动车组开行至滨海新区塘沽站工程标段,中标价为人民币1109401903元;工程工期为68日历天。
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2008-06-13
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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2008年6月11日,中国中铁股份有限公司所属子公司中铁四局集团有限公司和中铁大桥局股份有限公司组成的联合体中标新建向塘至莆田铁路工程南昌枢纽、永泰至莆田段施工总价承包工程(下称:该工程)XPJX-2标段;公司所属子公司中铁十局集团有限公司联合中标该工程的XPFJ-12标段,并承担此标段45%的施工任务。上述两标段的中标价分别为人民币3403052917元、1081446353元,工期分别为751日历天、889日历天。
截至2008年5月底,公司2008年已完成新签合同额人民币1304.5亿元(同比增长77%),其中基建板块完成人民币1113.95亿元(同比增长76.2%)。
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2008-06-11
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁四局集团有限公司于2008年6月6日中标新建铁路南京枢纽南京南站站场及相关工程站前工程NJZQ-1标段和新建铁路南京枢纽大胜关长江大桥南京南站及相关工程NJ-3标段,中标价分别为人民币2426137493元、2666092568元,合计人民币5092230061元;工期分别为668日历天、42个月。相关施工合同将在接到上述中标通知书后的30日内签订。
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司在2008年5月9日披露的《公司关于对外担保的补充公告》所列举需提交股东大会审议的中铁大桥局集团有限公司(下称:中铁大桥)对其子公司的6项担保中,误将“对被担保人累计担保金额”作为“本次担保金额”,现予以更正。此更正不改变公司一届九次董事会通过的中铁大桥对其子公司对外30亿元的担保总额,更正后的具体担保内容详见2008年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年5月20日与广东省佛山市顺德区人民政府(下称:顺德区政府)签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同。该项目工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币13亿元,建设工期两年,顺德区政府回购期五年,恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。
同日,公司与顺德区政府签署了战略合作框架协议,就顺德区的交通基础设施、工业园区开发、城市建设与改造、城市配套设施建设等领域的合作模式及相关事项达成了一致意见。
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2008-05-10
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公布2007年年报补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所(下称:上证所)要求,中国中铁股份有限公司现对2007年年度报告(A股)有关内容予以补充公告,补充内容及修订后的公司2007年年度报告(A股)详见2008年5月10日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会,停牌一天 ,2008-06-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1. 审议及批准本公司2007 年度董事会工作报告
2. 审议及批准本公司2007 年度监事会工作报告
3. 审议及批准本公司2007 年度独立董事述职报告
4. 审议及批准本公司2007 年度财务决算报告
5. 审议及批准续聘德勤关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国际审计机构及国内审计机构,任期至本公司下届股东周年大会结束并授权董事会厘定其酬金
6. 审议及批准本公司独立董事薪酬方案
7. 审议及批准本公司2007 年度利润分配的预案
8. 审议及批准为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保
9. 审议及批准本公司之部分子公司提供对外担保
10. 审议及批准《中国中铁股份有限公司章程》修正案 |
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2008-05-09
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公布关于对外担保补充公告及召开股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中铁股份有限公司因实际情况发生变化,现对公司于2008年4月25日已披露的公司为临策铁路有限责任公司(下称:临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(下称:苏尼特铁路)提供担保的公告(临2008-010号)及于2008年4月30日披露的公司担保公告(临2008-011号)中的对外担保事项作出如下补充:
临2008-010号公告中,公司为临策铁路提供的人民币8.207亿元的贷款担保期限由2年变更为17年;公司为苏尼特铁路提供的人民币6.2亿元的贷款担保期限由2年变更为10年。
临2008-011号公告中提及的35家被担保人,因其中有8家被担保人的资产负债率超过70%,根据公司章程规定,该8项担保需提交股东大会审议,具体名单详见2008年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年6月25日上午召开公司2007年度股东大会,审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 218,568,776,999.32 215,212,720,044.28
所有者权益(或股东权益) 55,805,757,774.56 55,422,831,936.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 524,842,896.42 524,842,896.42
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年4月29日召开一届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于开立A股、H股募集资金理财账户及确定A股和H股募集资金理财方案的议案:其中委托理财累计金额控制在约人民币29亿元之内,约占募集资金总额人民币420亿元的7%。
三、通过关于部分子公司申请延期或增加对外担保额度的议案:本次被担保人为中铁隧道股份有限公司等35家公司,担保金额为121.83亿元,其中61.322亿元为原担保的续保。中铁隧道集团有限公司为洛阳市芳达实业集团有限公司提供的担保由被担保方提供了反担保措施,反担保方式为等额资产抵押。上述相关担保协议尚未签署。
本次担保发生前,公司及其控股子公司对外担保总额为194.2亿元,无逾期担保。
四、同意公司全资设立中铁资源有限公司,注册资本金人民币10亿元。
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币千元
2007年 2006年
营业收入 180,506,820 159,518,471
归属于上市公司股东的净利润 3,163,308 1,646,282
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 888,143 1,324,056
基本每股收益(元) 0.24 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 5.71 24.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 20.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 小于0.01 不适用
2007年末 2006年末
总资产 215,212,719 143,427,794
所有者权益(或股东权益) 58,929,469 9,854,842
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60 不适用
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年4月24日召开一届八次董事会及一届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案:该两项目为公司参与投资的基础设施项目,项目公司临策铁路有限责任公司(公司持有其29%的股权,下称:临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(公司持有其51%的股权,自然人杨国良拥有49%股权,下称:苏尼特铁路)计划申请银行贷款,公司等股东按股比提供担保。公司拟为临策铁路向中国工商银行股份有限公司呼和浩特新城东街支行申请的人民币8.207亿元贷款承担连带保证责任,其中2008年提供6.554亿元贷款担保,2009年提供1.653亿元贷款担保;为苏尼特铁路向工商银行北京分行申请的人民币6.2亿元贷款承担连带保证责任,其中杨国良按在苏尼特铁路的股比提供的担保由公司代为担保,杨国良以其在芒来矿业公司的股权为公司提供反担保。上述担保的保证期限均为2年。目前担保协议尚未签署。
截至目前,公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币194.208073亿元,无逾期担保。
二、通过公司2007年A股年度报告及其摘要、H股年度报告。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度的境内和境外审计师。
四、通过《公司章程》修正案。
五、同意执行公司2007年第一次临时股东大会决议,将公司设立的资产评估基准日(2006年12月31日)到公司设立日(2007年9月12日)之间产生的净利润人民币240489.6万元,以特别股息的形式派发给公司控股股东中国铁路工程总公司享有。
六、通过公司2007年度利润分配预案:不分配。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议,会议召开时间另行公告。
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2008-04-23
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公布对外投资公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司与中国水利水电建设集团公司(下称“中水电”)及刚果民主共和国政府(下称“刚果政府”)于2008年4月22日签署《关于刚果民主共和国矿业开发和基础设施建设的合作协议》(下称“合作协议”)。根据合作协议,公司的全资附属公司中国中铁(香港)有限公司(下称“中铁香港”)、中国中铁华刚矿业股份有限公司(下称“中铁华刚”)及中国中铁资源开发股份有限公司(下称“中铁资源”)(上述三家公司合称“中铁投资方”)与中水电的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(下称“中水国际”)、中国水电建设集团港航建设有限公司(下称“中水港航”)以及刚果国家矿业总公司(下称“刚果矿业”)和GILBERT KALAMBA BANIKA先生(下称“GKB先生”)于同日就成立合资公司华刚矿业股份有限公司(下称“合资公司”)一事签订了《设立合资公司协议》(下称“合资协议”),以“项目换资源”模式投资开发铜钴矿资源项目及建设刚果(金)基础设施项目。合资公司注册资本为1亿美元。其中,中铁香港、中铁华刚、中铁资源、中水国际、中水港航、刚果矿业及GKB先生分别持有合资公司20%,9.9%,13.1%(中铁投资方合计持股43%),20%,5%,20%及12%的股权。各方应以美元现金支付股权认购款,其中中铁投资方将利用内部现金资源提供认购价款所需资金。根据合作协议及合资协议,刚果矿业应将其拥有的位于刚果的铜钴矿区的采矿权转让予合资公司。
据初步调研,矿业项目投资约需29亿美元,其中中铁投资方应负责贷款及融资约为18.33亿美元(其中约有5.5亿美元为无息贷款);基建项目所需资金总量根据合资公司的经营结果决定,该等基础设施建设工程分两期进行,第一期融资不超过30亿美元。其中,中铁投资方需提供该筹资金额的约63.2%。
本次境外投资尚需获得国家有关主管政府机关的批准。
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2008-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于2008年4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币,线路正线长度70.03km,桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%),工期为1796日历天。
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