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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-01
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关于豁免公司总裁高管兼职限制的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601390_20191001_1.pdf
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2019-09-27
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议〔属2019年第6次临时会议（2019年度总第9次）〕于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》、《关于撤销中国中铁股份有限公司驻上海办事处的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/601390_20190927_1.pdf
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2019-09-27
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关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/601390_20190924_1.pdf
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2019-09-24
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关于变更公司职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2 《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
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2019-09-13
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重大海外工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中铁股份有限公司董事会决定于2019年10月30日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》、《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月30日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-09-13
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关于公司发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601390)“中国中铁”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2 《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2019-09-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2 《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
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2019-08-31
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-31
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十六次会议〔属2019年第3次定期会议（2019年度总第8次）〕于2019年8月30日召开，会议审议通过《关于<2019年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年度内部控制评价工作方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.399
加权平均净资产收益率(%) 5.60
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2019-08-27
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-08-26
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-08-26
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关于公司总裁变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-08-26
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关于董事长、法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-31
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关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产之股份发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-27
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关于重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-23
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-23
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2019年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-16
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国中铁股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.128元（含税）。
股权登记日：2019/7/22
除息日：2019/7/23
现金红利发放日：2019/7/23
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2019-07-16
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关于累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
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2019-07-13
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于2018年度利润分配实施的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000红利发放日 ，2019-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000除权日 ，2019-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000登记日 ，2019-07-22 |
登记日，分配方案 |
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